Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «10» октября 2011 года председателем Совета директоров эмитента Демидовым А.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «31» октября 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» октября 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 20.09.2006 года (протокол № 5) по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества». 2. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2011 года. 3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2011 года. 4. Об изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «МРСК Сибири». 5. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. 6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах. 7. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2011 года. 8. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года. 9. О рассмотрении отчета генерального директора по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири» по итогам 2 квартала 2011 года. 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о строительстве объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания». 11. Об утверждении Стандарта о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе. 12. Об одобрении привлечения ОАО «МРСК Сибири» заемных средств в 4 квартале 2011г. 13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Склад огнеупоров лит. Д1, Площадь: общая 510,7 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2а, посредством продажи без объявления цены. 14. Об одобрении заключения договора подряда на ремонт ВЛ-110кВ, ВЛ- 0,4 кВ в Тевризском районе Омской области, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (на основании доверенности от 08.08.2011 № 208) Е.В. Соломачева (подпись) 3.2. Дата “11” октября 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.