Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2019 г. 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 2.2.1. Об одобрении изменения условий (снижения процентной ставки и увеличения срока действия) сделки беспоставочный форвард на акции б/н от 30.06.2017 и сделки беспоставочный форвард на акции б/н от 31.05.2018, заключенных между ПАО «Группа Компаний ПИК» и Банком ВТБ (ПАО) на условиях генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017, а также внесения изменений в генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017 в рамках определения приоритетных направлений деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 29 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: 2.3.1. В рамках определения приоритетных направлений деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 29 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» одобрить изменения условий (снижения процентной ставки и увеличения срока действия) сделки беспоставочный форвард на глобальные депозитарные расписки от 30.06.2017, сделки беспоставочный форвард на акции от 31.05.2018, заключенных между ПАО «Группа Компаний ПИК» и Банком ВТБ (ПАО) на условиях генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017, и генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017: Изменения условия сделки изложены в Приложениях к Протоколу заседанию Совета директоров № 13 от 26.12.2019 г. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» декабря 2019 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13 от 26.12.2019 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» Смаковская Е.С. подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 26 » декабря 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.