Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru 2. Содержание сообщения информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2011 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.04.2011, № 9 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Руководствуясь статьями 47, 48, 49, 53, 54, 65, 69 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» в новой редакции: 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года. 2 Об утверждении Устава ОАО «ММК» в новой редакции. 3 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК». 4 О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества. 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 6 Об утверждении аудитора ОАО «ММК». 7 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 8 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 9 Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК»: «Положение о Совете директоров ОАО «ММК» в новой редакции; «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ОАО «ММК» в новой редакции; изменений и дополнений в «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 10 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1 Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-427 от 17.12.2010 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” апреля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.