Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Камчатскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента: 1024101024078 1.5. ИНН эмитента: 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему. Принято решение: 1. Присоединиться к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему (Приложение № 1 к решению). 2. Признать Единое положение о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества: - Регламент проведения конкурса в ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции; - Регламент проведения аукциона в ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции; - Регламент проведения запроса предложений в ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции; - Регламент проведения запроса цен в ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции утвержденные решением Совета директоров Общества от 30.06.2017 (протокол от 30.06.2017 № 3, вопрос №5); - Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.08.2015 (протокол от 20.08.2015 № 6, вопрос №3). По вопросу № 2: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к ней. Принято решение: 1. Присоединиться к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к ней (Приложение № 2 к решению). 2. Признать Единую методику экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро, внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. Вопрос № 3: Об утверждении отчета об итогах выкупа у акционеров, принадлежащих им акций Общества. Принято решение: Утвердить отчет об итогах выкупа у акционеров, принадлежащих им акций Общества согласно Приложению № 3 к решению. По вопросу № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Типовой документации ПАО «РусГидро» по продаже лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) и всем последующим изменениям к ней. Принято решение: 1. Присоединиться к Типовой документации ПАО «РусГидро» по продаже лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) и всем последующим изменениям к ней (Приложение № 4 к решению). 2. Признать Типовую документацию по продаже лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 27.11.2019. 2.5. идентификационные признаки акций эмитента. Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498 Акция привилегированная именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-19/5 Д от 01.01.2019) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 27.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.