Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутская топливно-энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЯТЭК 1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4 1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187 1.5. ИНН эмитента: 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018 2. Содержание сообщения Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1: О рекомендации Совета директоров по утверждению аудитора Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решили: 1.1.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «БДО Юникон». 1.2.Утвердить вознаграждение Акционерному обществу «БДО Юникон» в размере 1 220 000 (Один миллион двести двадцать тысяч) рублей без учета НДС и командировочных расходов, возмещаемых по фактическим затратам (но не более 450 000 (четырёхсот пятидесяти тысяч) рублей без учета НДС). ВОПРОС 2: О включении кандидатов в список кандидатур и утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решили: Включить кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров 05.10.2018 года (Приложение № 1). ВОПРОС 3: О предварительном утверждении проекта Устава общества в новой редакции и проектов внутренних документов общества. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решили: 3.1. Предварительно утвердить проект Устава общества в новой редакции (Приложение № 2). 3.2. Предварительно утвердить проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 3). ВОПРОС 4: Об избрании секретаря Внеочередного общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Решили: Избрать секретарём Внеочередного общего собрания акционеров проводимого 05 октября 2018 года Бушмелеву Марию Евгеньевну. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 14.09.2018. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” сентября 20 18 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.Р. Геворкян 3.2. Дата 14.09.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.