Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «06» мая 2022 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «13» мая 2022 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Избрание секретаря Совета директоров Общества. 2. О рассмотрении квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2021 года. 3. Утверждение Стратегии развития Управления внутреннего аудита Общества на 2022 – 2024 годы. 4. Утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита Общества на 2022 год. 5. Утверждение Бюджета Управления внутреннего аудита Общества на 2022 год. 6. Утверждение Общей величины Риск–аппетита Общества на 2022 год. 7. Определение кандидатуры аудитора для Компании группы (как этот термин определен в Уставе Общества) из числа аудиторских компаний, не входящих в «большую четверку» (компании, осуществляющие деятельность с использованием брендов Deloitte, EY, PwC и KPMG). 8. Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в новой редакции. 9. Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по стратегии в новой редакции. 11. Об определении даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров Общества («Предложения»). 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.О. Гадлиба 3.2. Дата 11.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.