Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: 1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – заключение Кредитного Договора №0114-17-3-3 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с ПАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях: 1.1. лимит задолженности – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей; 1.2. срок полного (окончательного) погашения задолженности – «31» декабря 2019 г. включительно; 1.3. процентная ставка за пользование кредитом – не более 17 (Семнадцати) % годовых; 1.4. Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк». 2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Шавину Олегу Борисовичу заключить с ПАО «Промсвязьбанк» кредитный договор №0114-17-3-3 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) на условиях, указанных в настоящем протоколе, с правом подписания и других документов, необходимых для заключения указанного договора. Решение по вопросу №2: 1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2017 года в размере, не превышающем: Ключевая ставка ЦБ РФ*1,7; 2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования. Решение по вопросу №3: Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. Решение по вопросу №4: Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества об исполнении кредитного плана за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу. Решение по вопросу №5: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу. Решение по вопросу №6: Утвердить внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №4 к настоящему протоколу. Решение по вопросу №7: Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции в соответствии с Приложением №5 к настоящему протоколу. Решение по вопросу №8: Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО ТНС энерго НН на 2017 год в соответствии с Приложением №6 к настоящему протоколу. Решение по вопросу №9: Утвердить страховщиков Общества на 2017-2018 годы по следующим направлениям: - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (лифты, расположенные по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, 3Б и г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, 3В) - Акционерное общество Страховая компания «Альянс»; - страхование гражданской ответственности при использовании нежилых помещений (помещения по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.8) - Акционерное общество Страховая компания «Альянс»; - страхование имущества - Акционерное общество Страховая компания «Альянс»; - страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»; - страхование транспортных средств от ущерба, хищения или угона (КАСКО) - Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия». Решение по вопросу №10: Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал и 2017 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему протоколу. Решение по вопросу №11: Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему протоколу. Решение по вопросу №12: Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему протоколу. Решение по вопросу №13: Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 1 квартал 2017 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года в соответствии с Приложением №10 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/309 от 03 августа 2017 года. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: __________________________ О.Б. Шавин 3.2. Дата: 03.08.2017 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.