Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО ГК «ТНС энерго». 1. Принять к сведению рекомендации комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 2. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №1. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 1 к договору № ЦКИ –2/011116 от 01.11.2016 оказания услуг по предоставлению информации в ЦКИ. Утвердить условия дополнительного соглашения № 1 к договору № ЦКИ –2/011116 оказания услуг по предоставлению информации в ЦКИ от 01.11.2016 между ПАО ГК «ТНС энерго и АО ВТБ Регистратор соответствии с Приложением №2. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об определении стоимости имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить стоимость имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в качестве обеспечения исполнения АО «ТНС энерго Карелия» обязательств по Кредитному договору согласно Приложению №3. Итоги голосования: Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения АО «ТНС энерго Карелия» (далее «Должник») обязательств по Соглашению о порядке предоставления кредитов (далее «Кредитный договор»). Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в качестве обеспечения исполнения АО «ТНС энерго Карелия» обязательств по Кредитному договору на следующих существенных условиях: 1. Стороны Кредитного договора Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Заемщик: АО «ТНС энерго Карелия» 1.1. Цель кредитования: Осуществление уставной деятельности 1.2. Срок кредитования по «20» декабря 2020 года 1.3. Цена сделки, в том числе: Не более 372 000 000 (Триста семьдесят два миллиона) рублей 1.3.1 Лимит ссудной задолженности Не более 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей 1.3.2 Проценты за пользованием кредитом Не более 92 000 000 (Девяносто два миллиона) рублей (в максимальном размере – 30 (Тридцать) процентов годовых) 2. Стороны договора поручительства: Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Поручитель: ПАО ГК «ТНС энерго» 2.1 Условия договора поручительства: 2.1.1 Цена сделки, в том числе: Не более 372 000 000 (Триста семьдесят два миллиона) рублей 2.1.2 Лимит ссудной задолженности Не более 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей 2.1.3 Проценты за пользованием кредитом Не более 92 000 000 (Девяносто два миллиона) рублей (в максимальном размере – 30 (Тридцать) процентов годовых) Поручительство действует до момента исполнения заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору, но не более 5 (Пяти) лет со дня, до которого заемщик должен исполнить свои обязательства по Кредитному договору. Заинтересованные лица: - Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом совета директоров и единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», которое является управляющей организацией Акционерного Общества «ТНС энерго Карелия». - Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Акционерного Общества «ТНС энерго Карелия». - Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Акционерного Общества «ТНС энерго Карелия». Итоги голосования: Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2019 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2019 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» ________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «05» декабря 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.