Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russaquaculture.ru/index.php?id=10 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 14 апреля 2015 г.; г. Москва, ул. Беловежская, д. 4; 14:00 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 60 768 516, что составляет 76,4% от общего количества голосов 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О внесении изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура» 2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура» 3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: • Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651 • Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 79 537 651 • Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 60 768 516, что составляет 76,4% от общего количества голосов Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 76,4% Голосовали: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 60 768 516 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Всего приняли участие в голосовании 60 768 516 Принято решение: Утвердить текст изменений № 1 в Устав ПАО «Русская Аквакультура» По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества: • Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651 • Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 79 537 651 • Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 60 768 516, что составляет 76,4% от общего количества голосов Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 76,4% Голосовали: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 60 768 516 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Всего приняли участие в голосовании 60 768 516 Принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура» По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества: • Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 79 139 963 • Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 79 139 963 • Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 60 768 516, что составляет 76,7861% от общего количества голосов Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 76,7861% Голосовали: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 60 768 516 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Всего приняли участие в голосовании 60 768 516 Принято решение: Одобрить в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 14 пункта 9.9 Устава ПАО «Русская Аквакультура» следующие дополнительные соглашения к договору поручительства и залога акций, заключаемые ПАО «Русская Аквакультура» в обеспечение обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в качестве сделок с заинтересованностью, предельный размер обязательств ПАО «Русская Аквакультура» по которым составляет 1 200 000 000 рублей РФ, что составляет более 2% балансовой стоимости активов ПАО «Русская Аквакультура» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: (а) Дополнительное соглашение к Договору поручительства ПАО «Русская Аквакультура» по обязательствам ЗАО «Русская рыбная компания» перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на следующих условиях: Внести в Договор поручительства следующие изменения: Кредиты предоставляются на условиях, указанных в нижеследующей таблице: Комиссия за резервирование денежных средств (% от лимита задолженности) 0,65% Процентная ставка за пользование Кредитами (по всем предоставленным траншам за период с 05.05.2014 г. по 24.12.2014 г. включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита) Кредиты со сроком не более 90 дней – 25,00 %; Кредиты со сроком не более 180 дней – 25,00%; Кредиты со сроком не более 270 дней – 25,00%; Кредиты со сроком не более 365 дней – 25,00%. Процентная ставка за пользование Кредитами (по вновь предоставленным траншам начиная с 25.12.2014 г. по дату возврата Кредитов включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита) Кредиты со сроком не более 90 дней – 30,00% Комиссия за ведение ссудного счета (% годовых) 0,0000% Комиссия за неиспользованный лимит (% годовых) 0,0000% Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств) 0,20% Комиссия за годовое обслуживание настоящего Договора (% от суммы установленного лимита) 0,10% Основание заинтересованности – единоличным исполнительным органом ПАО «Русская Аквакультура» и ЗАО «Русская рыбная компания» (выгодоприобретатель по договорам поручительства) является одно лицо – Дангауэр Д.С. (б) Дополнительное соглашение к Договору залога акций №545102/14 от 11 июня 2014 года между ПАО «Русская Аквакультура» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по обязательствам ЗАО «Русская рыбная компания» перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на следующих условиях: Внести в Договор залога следующие изменения. Кредиты предоставляются на условиях, указанных в нижеследующей таблице: Комиссия за резервирование денежных средств (% от лимита задолженности) 0,65% Процентная ставка за пользование Кредитами (по всем предоставленным траншам за период с 05.05.2014 г. по 24.12.2014 г. включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита) Кредиты со сроком не более 90 дней – 25,00%; Кредиты со сроком не более 180 дней – 25,00%; Кредиты со сроком не более 270 дней – 25,00%; Кредиты со сроком не более 365 дней – 25,00%. Процентная ставка за пользование Кредитами (по вновь предоставленным траншам начиная с 25.12.2014 г. по дату возврата Кредитов включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита) Кредиты со сроком не более 90 дней – 30,00% Комиссия за ведение ссудного счета (% годовых) 0,0000% Комиссия за неиспользованный лимит (% годовых) 0,0000% Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств) 0,20% Комиссия за годовое обслуживание настоящего Договора (% от суммы установленного лимита) 0,10% Основание заинтересованности – единоличным исполнительным органом ПАО «Русская Аквакультура» и ЗАО «Русская рыбная компания» (выгодоприобретатель по договорам поручительства) является одно лицо – Дангауэр Д.С. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 42 от 17 апреля 2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата « 17 » апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.