Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Элемент 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение): В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО «Элемент» (далее – Общество) заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров. Кворум имелся. 2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 4. Об определении количественного состава Правления ПАО «Элемент». Принятое решение: 4. Определить количественный состав Правления ПАО «Элемент» - 5 (пять) членов (включая Председателя Правления). Результаты голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Решение принято. Вопрос № 5. Об избрании членов Правления ПАО «Элемент». Принятое решение: 5.1. Избрать Вице-президента по управлению персоналом и организационному развитию Мараховскую Марию Сергеевну членом Правления ПАО «Элемент» сроком на 3 года. 5.2. Избрать Вице-президента по стратегическому развитию Алексеева Александра Андрияновича членом Правления ПАО «Элемент» сроком на 3 года. Результаты голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Решение принято. Вопрос № 10. О согласии на совершение ПАО «Элемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 10. Дать согласие на совершение ПАО «Элемент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 15.9 Положения сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются. Результаты голосования: «За» - 8 голосов (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Элемент» от 3 июня 2025 г. № 06СД-2025. 2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: - Мараховская Мария Сергеевна, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0026 %, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0026 %. - Алексеев Александр Андриянович, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0057 %, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0057 %. 3. Подпись 3.1. Президент И.Г. Иванцов 3.2. Дата 04.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.