Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Выборгский судостроительный завод». 2. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4704012874. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02203-D 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.vyborgshipyard.ru 6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Выборг», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России». 7. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:12.04.2004. 8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 03/2004 от 12.04.2004. 9. Содержание решения: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 28 мая 2004 года в 14 часов 00 минут в помещении центральной заводской столовой по адресу: Ленинградская область, 188800 Выборг, Приморское шоссе, дом 2 б. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 28 мая 2004 года с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по указанному адресу. Почтовый адрес для пересылки заполненных бюллетеней: Ленинградская область, 188800 Выборг, Приморское шоссе, дом 2 б. Определить, что в связи с принятием в 2003 году годовым общим собранием акционеров решения о невыплате дивидендов по привилегированным акциям категории «А», владельцы указанных акций имеют право участвовать в созываемом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня. 2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО Выборгский судостроительный завод за 2003 год, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора. 2. О распределении прибыли по результатам 2003 года, в том числе, о выплате дивидендов по итогам 2003 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО Выборгский судостроительный завод. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Выборгский судостроительный завод. 5. Об утверждении Аудитора ОАО Выборгский судостроительный завод. Генеральный директор ОАО «Выборгский судостроительный завод» С.Н.Завьялов  12  апреля 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.