Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В заседании Совета директоров приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Голосовали: ЗА: Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Есипенко Ирина Вячеславовна, Медведев Вадим Владимирович, всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Председателем Совета директоров Общества Тюшкевич Анну Григорьевну По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Страшнова Дмитрия Евгеньевича По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Назначить секретарем Совета директоров Общества Короткову Наталью Евгеньевну По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе: Председатель Комитета: Есипенко Ирина Вячеславовна. Члены Комитета: 1. Красновский Борис Григорьевич; 2. Медведев Вадим Владимирович. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в составе: Председатель Комитета: Красновский Борис Григорьевич. Члены Комитета: 1. Есипенко Ирина Вячеславовна; 2. Тюшкевич Анна Григорьевна. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «РБК» - АО «Бейкер Тилли Рус» на 2018 год в сумме не более 955 800 (Девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей, включая НДС (18%). По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определить размер оплаты услуг аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на 2018 год в сумме не более 9 750 000 (Девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18%), из них: - 2 110 000 (Два миллиона сто десять тысяч) рублей за обзорную проверку промежуточного консолидированного отчета о финансовом положении на 30.06.2018г.; - 7 640 000 (Семь миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей за аудит годового консолидированного отчета о финансовом положении за 2018 год. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить совершение сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет прямо более 2 (двух) процентов уставного капитала, - Договор оказания услуг № 170518/РБК от 17.05.2018г. между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» и ООО «Модакафе.тревел» (далее – Договор), в соответствии с которым: Стороны сделки: ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заказчик) и ООО «Модакафе.тревел» (Исполнитель). Предмет сделки: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации мероприятия «Выезд 2018» с 20 сентября по 23 сентября 2018 года. Конкретный объем и перечень оказываемых услуг, сроки их оказания и их стоимость согласовываются Сторонами в соответствующих приложениях. Цена сделки: предельная сумма Договора не более 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) рублей, без НДС. Договор вступает в силу с момента его подписания. По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить совершение сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет прямо более 2 (двух) процентов уставного капитала, - Дополнительное соглашение № 1 к Договору оказания услуг № 170518/РБК от 17.05.2018г. между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» и ООО «Модакафе.тревел» (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению утвердить следующий график оплат по Договору: - 7 000 000 руб. без НДС до 31 мая 2018 включительно; - 7 000 000 руб. без НДС до 30 июня 2018 включительно; - 6 000 000 руб. без НДС до 31 июля 2018 включительно; - 6 000 000 руб. без НДС до 31 августа 2018 включительно; - 3 000 000 руб. без НДС до 30 сентября 2018 включительно; - 2 000 000 руб. без НДС до 31 октября 2018 включительно; - 3 000 000 руб. без НДС до 30 ноября 2018 включительно; - 2 000 000 руб. без НДС до 31 декабря 2018 включительно. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить решения участников ООО «РБК-ТВ Новосибирск», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, принимаемые на внеочередном Общем собрании участников: По вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора ООО «РБК-ТВ Новосибирск», с формулировкой решения: «С «30» августа 2018 года избрать Генеральным директором ООО «РБК-ТВ Новосибирск» Слуянова Юрия Александровича сроком на 1 (один) год». По вопросу повестки дня «Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ООО «РБК-ТВ Новосибирск» и определении размера выплачиваемых Генеральному директору ООО «РБК-ТВ Новосибирск» вознаграждений, премий и компенсаций», с формулировкой решения: «Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором ООО «РБК-ТВ Новосибирск» Слуяновым Юрием Александровичем согласно представленному проекту, в том числе, определить размер выплачиваемых Генеральному директору ООО «РБК-ТВ Новосибирск» Слуянову Юрию Александровичу вознаграждений, премий и компенсаций в соответствии с условиями заключаемого с ним Трудового договора». По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и ООО «Регистратор Р01» (Займодавец), - Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 69-1610/4- от 25.10.2016г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Займодавец обязуется перечислять на расчетный счет Заемщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора, Суммы займа траншами, размер и сроки перечисления которых согласовываются Сторонами в соответствующих заявках, которые являются неотъемлемой частью Договора. Срок перечисления Займодавцем последнего транша – не позднее «31» декабря 2019 года». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и ООО «КОНКОРД» (Займодавец), - Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 69-1610/2- от 25.10.2016г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Займодавец обязуется перечислять на расчетный счет Заемщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора, Суммы займа траншами, размер и сроки перечисления которых согласовываются Сторонами в соответствующих заявках, которые являются неотъемлемой частью Договора. Срок перечисления Займодавцем последнего транша – не позднее «31» декабря 2019 года». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить совершение сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, - Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 69-1610/4- от 25.10.2016г. (далее – Договор) между ООО «Регистратор Р01» (Займодавец) и ПАО «РБК» (Заемщик), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Займодавец обязуется перечислять на расчетный счет Заемщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора, Суммы займа траншами, размер и сроки перечисления которых согласовываются Сторонами в соответствующих заявках, которые являются неотъемлемой частью Договора. Срок перечисления Займодавцем последнего транша – не позднее «31» декабря 2019 года». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить совершение сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, - Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 69-1610/2- от 25.10.2016г. (далее – Договор) между ООО «КОНКОРД» (Займодавец) и ПАО «РБК» (Заемщик), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Займодавец обязуется перечислять на расчетный счет Заемщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора, Суммы займа траншами, размер и сроки перечисления которых согласовываются Сторонами в соответствующих заявках, которые являются неотъемлемой частью Договора. Срок перечисления Займодавцем последнего транша – не позднее «31» декабря 2019 года». Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 20 июля 2018 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 118 от 23.07.2018 года. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (доверенность №445/17/РБК от 26.12.2017г.) Селиванов И.А. (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” июля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.