Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения Проведено заседание Совета директоров. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 21 ноября 2008 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: Протокол заседания Совета директоров № 138, дата составления - 24 ноября 2008 г. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО НПО «Наука» выплатить акционерам дивиденды по результатам 9 месяцев 2008г. в размере 4 рубля 20 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 49 515 900 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 2) - Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» в форме совместного присутствия – 19 декабря 2008г. Определить место проведения: г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал. Время проведения: 14 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут. - Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука»: 22 ноября 2008г. - Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров: 1. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2008г. - Утвердить прилагаемые: а) форму и текст письменного сообщения (уведомления) акционерам ОАО НПО «Наука» о проведении Общего собрания; б) перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведению Общего собрания; в) следующий порядок предоставления материалов: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 25 ноября 2008г. по адресу: - г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, к.13, 4-й этаж, Юридический отдел, кабинет №423-424., т.(499) 257-45-95. г) форму и текст бюллетеней для голосования. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО “Наука” Е.В. Меркулов 3.2. Дата: “03” декабря 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.