Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugold.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 апреля 2011 г., 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний. 2.4. Кворум общего собрания: Присутствуют: Акционер – UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus), владеющий 99,995 % голосующих акций общества или 99 995 000 (девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) голосов, в лице представителя акционера – Ивлевой Ларисы Владимировны, действующей от имени и в интересах Акционера на основании Генеральной доверенности от 01сентября 2010 г. Акционер – Кузнецова Евгения Константиновна, паспорт: 53 03 488155, выдан 07 марта 2003 г. Центральным РОВД города Оренбурга, код подразделения 562-047, владеющая 0,005 % голосующих акций общества или 5 000 (пять тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня, незаинтересованные по смыслу ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки, названной в вопросе № 1 повестки дня собрания, – 5 000 (пять тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня, незаинтересованные по смыслу ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки, названной в вопросе № 1 повестки дня собрания, – 5 000 (пять тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, размещенных голосующих акций Общества, имеющих право голоса по вопросу № 1 повестки дня. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Открытым акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» с UGOLD Limited Дополнительного соглашения к Договору займа от 30 сентября 2009 года на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077424000686) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная» (далее – «Заемщик»). UGOLD Limited, зарегистрированное в соответствии с Законодательством Республики Кипр и находящееся по адресу: Кеннеди, 12, КЕННЕДИ БИЗНЕС ЦЕНТР, 2-й этаж, 1703, город Никосия, Кипр (далее – «Займодавец»). Существенные условия Договора займа от 30 сентября 2009 года: 1) Сумма займа: 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США. 2) Цель предоставления займа: финансирование текущей деятельности Заемщика. 3) Срок займа: до 20 декабря 2014 года. 4) Валюта займа: доллары США. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору займа от 30 сентября 2009 года: 1) Абзац 6 статьи 1 Договора займа от 30 сентября 2009 года изложить в следующей редакции: «Процентная ставка» означает годовую процентную ставку в размере 6 % годовых». 2) Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора займа от 30 сентября 2009 года. 3) Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 мая 2011 года. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: UGOLD Limited. Основание заинтересованности: UGOLD Limited является акционером Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», владеющим более 20 % (99,995 %) голосующих акций Общества. Поручить Исполняющему обязанности Управляющего директора Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Бергеру Роману Владимировичу заключить и подписать от имени Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» с UGOLD Limited Дополнительное соглашение к Договору займа от 30 сентября 2009 года на вышеперечисленных условиях. Выступлений по первому вопросу повестки дня не было, вопросы не задавались. Итоги голосования: Проголосовали «ЗА» – 1 акционер, обладающий в совокупности 5 000 (пять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовали «ПРОТИВ» – 0 голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Открытым акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» с UGOLD Limited Дополнительного соглашения к Договору займа от 30 сентября 2009 года на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077424000686) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная» (далее – «Заемщик»). UGOLD Limited, зарегистрированное в соответствии с Законодательством Республики Кипр и находящееся по адресу: Кеннеди, 12, КЕННЕДИ БИЗНЕС ЦЕНТР, 2-й этаж, 1703, город Никосия, Кипр (далее – «Займодавец»). Существенные условия Договора займа от 30 сентября 2009 года: 1) Сумма займа: 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США. 2) Цель предоставления займа: финансирование текущей деятельности Заемщика. 3) Срок займа: до 20 декабря 2014 года. 4) Валюта займа: доллары США. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору займа от 30 сентября 2009 года: 1) Абзац 6 статьи 1 Договора займа от 30 сентября 2009 года изложить в следующей редакции: «Процентная ставка» означает годовую процентную ставку в размере 6 % годовых». 2) Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора займа от 30 сентября 2009 года. 3) Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 мая 2011 года. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: UGOLD Limited. Основание заинтересованности: UGOLD Limited является акционером Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», владеющим более 20 % (99,995 %) голосующих акций Общества. Поручить Исполняющему обязанности Управляющего директора Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Бергеру Роману Владимировичу заключить и подписать от имени Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» с UGOLD Limited Дополнительное соглашение к Договору займа от 30 сентября 2009 года на вышеперечисленных условиях. Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по вопросу повестки дня, а также итоги голосования оглашены на внеочередном общем собрании акционеров Председателем Собрания Струковым Константином Ивановичем. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 апреля 2011 г. 3. Подпись 3.1. Президент ООО «УК ЮГК» – управляющей организации ОАО «ЮГК», действующей на основании Договора от 07.04.2008 г. ___________________ К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “ _25__” апреля 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.