Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1.1. «По вопросу 9: Об утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов: «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»; «Управление закупками»; «Реализация услуг по технологическому присоединению»; «Эксплуатационная деятельность». 1. Утвердить следующие внутренние документы Общества: • Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии» Общества согласно приложению № 6 к решению Совета директоров Общества; • Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Управление закупками» Общества согласно приложению № 7 к решению Совета директоров Общества; • Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» Общества согласно приложению № 8 к решению Совета директоров Общества; • Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Эксплуатационная деятельность» Общества согласно приложению № 9 к решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества организовать работу по внедрению в Обществе Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов: «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»»; «Управление закупками»; «Реализация услуг по технологическому присоединению»; «Эксплуатационная деятельность». 2.1.2. «По вопросу 13: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить предельную цену договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 376 430 (Триста семьдесят шесть тысяч четыреста тридцать) рублей, в том числе НДС 18% - 57 421 (Пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать один) рубль 53 копейки. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее - Договор) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ТРК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «ТРК»; «Исполнитель» - ОАО «МРСК Сибири». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации и проведению V Летней спартакиады ОАО «МРСК Сибири» (далее – Услуги) по следующим видам спорта: футбол, волейбол, легкая атлетика, гиревой спорт, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги согласно условиям Договора. Место проведения спартакиады: 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д.28. Сроки оказания услуг: Исполнитель обязан оказать Услуги в срок с «25» июля 2011г. по «29» июля 2011г. Цена Договора: Предельная цена Договора составляет 376 430 (Триста семьдесят шесть тысяч четыреста тридцать) рублей, в том числе НДС 18% - 57 421 (Пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать один) рубль 53 копейки. По итогам проведения мероприятий цена Договора может быть изменена по дополнительному соглашению Сторон, но не может превышать предельную цену Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств». 2.1.3. «По вопросу 14: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору подряда №13.7500.723.11 от 13.04.2011 года на капитальный ремонт ВЛ-110-0,4 кВ, КЛ-6(10)-0,4 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену дополнительного соглашения №1 к договору подряда №13.7500.723.11 от 13.04.2011 года, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 74 078 594 (Семьдесят четыре миллиона семьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 11 300 124 (Одиннадцать миллионов триста тысяч сто двадцать четыре) рубля 51 копейка. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 (Приложение № 13 к решению Совета директоров Общества) к договору подряда №13.7500.723.11 от 13.04.2011 года на капитальный ремонт ВЛ-110-0,4 кВ, КЛ-6(10)-0,4 кВ (далее – Дополнительное соглашение) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Подрядчик – ОАО «Механизированная колонна»; Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Предмет Дополнительного соглашения: Внести изменения в договор подряда № 13.7500.723.11 от 13.04.2011 года (далее по тексту – Договор) следующего содержания: «1. Изложить п. 2.1 Договора в следующей редакции: «Цена выполняемой по настоящему договору работы составляет 74 078 594 (Семьдесят четыре миллиона семьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 11 300 124 (Одиннадцать миллионов триста тысяч сто двадцать четыре) рубля 51 копейка в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 3), Сметами № 1-19 (Приложения №№ 4-22)». 2. Изложить Сметы №№ 1-19 (Приложения №№ 4-22 к Договору) в редакции Приложений №№ 4-22 к Дополнительному соглашению. 3. Дополнить п. 10.3 Договора абзацем следующего содержания: «Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору, уведомив об этом Сторону не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 13.04.2011 года, и действует до окончания срока действия Договора». 2.1.4. «По вопросу 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену дополнительного соглашения № 1 к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 17 640 (Семнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 04 копейки, в том числе НДС 18% - 2 690 (Две тысячи шестьсот девяносто) рублей 86 копеек, в месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (Приложение № 14 к решению Совета директоров Общества) к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г. (далее – Дополнительное соглашение), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Общество - ОАО «МРСК Сибири»; Контрагент - ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению: «1. Определить в общем с 01.04.2011 г. стоимость оплаты в месяц за оказанные услуги в размере 17 640 (Семнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 04 копейки, в том числе НДС 18% – 2 690 (Две тысячи шестьсот девяносто) рублей 86 копеек, в т.ч: 1) по месту в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен – 8 691 (Восемь тысяч шестьсот девяносто один) рубль 80 копеек, в том числе НДС 18% - 1 325 (Одна тысяча триста двадцать пять) рублей 87 копеек; 2) по месту в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1-б – 8 948 (Восемь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18% - 1 364 (Одна тысяча триста шестьдесят четыре) рубля 99 копеек. В соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению). 2. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: «Гаражи принадлежат Обществу на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права от 27.06.2008 г. № 281436 и от 07.07.2008 г. № 286364». 3. Главу 2 Договора дополнить пунктом 2.6. следующего содержания: «Ежегодно, но не более одного раза в год изменять оплату за оказанные услуги путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору». 4. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции: «Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, уведомив об этом Сторону не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Контрагент обязан сдать Имущество по Акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормального износа». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.04.2011 г., и действует в пределах срока действия договора оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г.». 2.1.5. «По вопросу 16: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды №18.75.3254.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену дополнительного соглашения № 1 к договору аренды №18.75.3254.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 14 369 (Четырнадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 31 копейка в месяц, в том числе НДС 18% - 2 191 (Две тысячи сто девяносто один) рубль 93 копейки в месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (Приложение № 15 к решению Совета директоров Общества) к договору аренды № 18.75.3254.10 от 12.08.2010 г. (далее – Дополнительное соглашение) между ОАО «МРСК Сибири и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Арендодатель» – ОАО «МРСК Сибири»; «Арендатор» – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению: «1. Определить с 01.04.2011 г. стоимость арендной платы в размере 14 369 (Четырнадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 31 копейка в месяц, в том числе НДС 18% - 2 191 (Две тысячи сто девяносто один) рубль 93 копейки, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению). 2. Пункт 2.8. Договора изложить в следующей редакции: «Ежегодно, но не более одного раза в год изменять сумму арендной платы, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору». 3. Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции: «Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, уведомив об этом Сторону не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Арендатор обязан сдать Имущество по Акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормального износа». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.04.2011 г., и действует в пределах срока действия договора аренды № 18.75.3254.10 от 12.08.2010 г.». 2.1.6. «По вопросу 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды № 05.75.3801.09 от 30.12.2009 г., заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену дополнительного соглашения № 2 к договору аренды № 05.75.3801.09 от 30.12.2009 г., заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 52 843 (Пятьдесят две тысячи восемьсот сорок три) рубля 70 копеек с учетом НДС 18% в сумме 8 060 (Восемь тысяч шестьдесят) рублей 90 копеек в месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение №2 (Приложение № 16 к решению Совета директоров) к договору аренды № 05.75.3801.09 от 30.12.2009 г. (далее - Дополнительное соглашение) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Арендодатель» - ОАО «МРСК Сибири»; «Арендатор» - ОАО «Механизированная колонна». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению: «1. Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции: «С 01.04.2011 г. арендная плата составит: - основная часть арендной платы составляет 52 843 (Пятьдесят две тысячи восемьсот сорок три) рубля 70 копеек с учетом НДС 18% в сумме 8 060 (Восемь тысяч шестьдесят) рублей 90 копеек, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению); - дополнительная часть арендной платы (плата за электроэнергию) оплачивается Арендатором в соответствии с показаниями приборов учета электроэнергии». 2. Изложить пункт 2.5. Договора в следующей редакции: «Арендодатель вправе ежегодно, но не более одного раза в год изменять сумму арендной платы в письменном виде путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору». 3. Изложить пункт п. 3.1.2. Договора в следующей редакции: «Ежемесячно предоставлять Арендатору счет-фактуру до 5 числа месяца, следующего за расчетным». 4. Из текста Договора исключить п. 3.2.2. Договора. 5. Изложить пункт 7.1. Договора в следующей редакции: «Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, уведомив об этом Сторону не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Арендатор обязан сдать Имущество по Акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормального износа». 6. Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению является его неотъемлемой частью». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.04.2011 г. и действует до полного исполнения ими своих обязательств по договору. 2.1.7. «По вопросу 18: Об одобрении договора аренды здания маслохранилища, база группы ТП, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Бурятсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора аренды здания маслохранилища, база группы ТП, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Бурятсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере 9496 (девять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 78 копеек, в том числе НДС (18%) 1448 (Одна тысяча четыреста сорок восемь) рублей 66 копеек. 2. Одобрить договор аренды здания маслохранилища, база группы ТП (далее – Договор) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Бурятсетьремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»; Арендатор – ОАО «Бурятсетьремонт». Предмет Договора: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) следующие объекты (далее помещения): - Здание маслохранилища, общей площадью 27,7 кв.м., расположенное на территории Джидинского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» по адресу: Республика Бурятия, с. Петропавловка, ул. Ленина, д. б/н инвентарный номер: В54003454, свидетельство о государственной регистрации права серии 03-АА №405529 от 23.06.2008 г.; - Здание маслохранилища, база группы ТП общей площадью 261,4 кв.м., расположенное на территории Джидинского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» по адресу: Республика Бурятия, с. Петропавловка, ул. Ленина, д.б/н инвентарный номер: В54003634, свидетельство о государственной регистрации права серии 03-АА №405529 от 23.06.2008 г. Цена Договора: Сумма арендной платы недвижимого имущества в месяц составляет 9496 (Девять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 78 копеек, в том числе НДС (18%) 1 448 (Одна тысяча четыреста сорок восемь) рублей 66 копеек. В стоимость арендной платы не включена стоимость потребляемой эл. энергии. Срок аренды по Договору: Срок аренды устанавливается на 11 месяцев с момента подписания акта приема-передачи. Срок действия Договора: Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до конца срока аренды. Если ни одна из сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия настоящего договора в срок не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия, договор считается каждый раз перезаключенным на тот же срок - 11 (одиннадцать) месяцев на аналогичных условиях». 2.1.8. «По вопросу 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды № 05.55.5372.10 от 30.11.2010 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 1. Определить цену Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды № 05.55.5372.10 от 30.11.2010 г., заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 854 (Четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре) руб. 21 коп., в том числе НДС 18% - 740 (Семьсот сорок) руб. 47 коп. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 (Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров) к договору аренды № 05.55.5372.10 от 30.11.2010 года (далее – Дополнительное соглашение), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Арендатор» - ОАО «Омскэлектросетьремонт»; «Арендодатель» - ОАО «МРСК Сибири» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению: «1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: Согласно условиям настоящего договора Арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает нежилое помещение (далее – «Нежилое помещение»): 1.1.1. Помещение № 3, площадью 36,50 кв.м., в здании гаража, этажность 1, общей площадью 464,90 кв.м., инвентарный номер 51, литера Ж, Ж1, Ж2, расположенном по адресу: Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Товстухо, д. 124 (Приложение № 1 – поэтажный план к дополнительному соглашению), принадлежащем Арендодателю по праву собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 55 АВ № 730561 от 12.08.2008 года, Е000007434 (Приложение № 2 к дополнительному соглашению). 2. Пункт 2.2. Договора дополнить п.п. 2.2.2 следующего содержания: «Ежегодно, но не более одного раза в год изменять сумму арендной платы по соглашению сторон». 3. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «3.1. Размер арендной платы за пользование Нежилым помещением, указанным в п. 1.1. настоящего договора, составляет 4 854 (Четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре) руб. 21 коп., в том числе НДС 18% - 740 (Семьсот сорок) руб. 47 коп., в месяц (Приложение № 3 к дополнительному соглашению – сводная таблица платежей). Устанавливаемая арендная плата включает затраты на содержание объекта, в т.ч. расходы за электроэнергию». 4. Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции: «Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, уведомив об этом Сторону не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Арендатор обязан сдать Имущество по Акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормального износа». 5. Приложение № 3,4,7 к Договору изложить в редакции Приложения № 1,2,3 к настоящему Дополнительному соглашению № 1. 6. Приложения № 1, № 2, № 5, № 6 к договору исключить. 7. Приложения № 1,2 к настоящему Дополнительному соглашению являются его неотъемлемой частью». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2011 г. и действует до полного исполнения ими своих обязательств по договору. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» июня 2011 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» июня 2011 года, Протокол заседания Совета директоров № 83/11. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “17 июня 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.