Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20 февраля 2023 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2023 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 марта 2023 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) О фирменном стиле Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и компаний группы «Россети». 2) О согласии на совершение сделки с непрофильным активом, предполагающей балансовый убыток Общества. 3) Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» на 2023 год. 4) Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» на 2023 год. 5) О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети» за 4 квартал 2022 года. 6) Об утверждении внутреннего документа: Положения об информационной политике ПАО «Россети» в новой редакции. 7) О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Россети» за 2022 год. 8) О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года. 9) О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», включенных в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», а также входящих в состав мероприятий по развитию магистральной электрической сети в целях реализации второго этапа развития Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД», за 3 квартал 2022 года. 10) О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года, в том числе по проектам федерального значения. 11) Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава ПАО «Россети». 12) О предоставлении в АО «Корпорация «МСП» ежемесячно и по итогам года информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «20» февраля 2023 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.