Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 15.05.2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об итогах деятельности Корпорации в 2014 г. 1.1. Отчет о выполнения Программы работ Корпорации за 2014 г. 1.2. Годовой отчет Корпорации за 2014 г. (с учетом заключения Ревизионной комиссии). 1.3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 г., в том числе отчет о прибылях и убытках. 1.4. Предложения для годового общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли/убытков. 2. О предложениях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров, определенного в соответствии с принятыми в Корпорации положениями/документами. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии, определенного в соответствии с принятыми в Корпорации положениями/документами. 4. Рассмотрение проектов внутренних документов, регулирующих деятельность органов Корпорации: 4.1. Новой редакции Устава Корпорации. 4.2. Положения об общих собраниях акционеров Корпорации. 4.3. Положения о Совете директоров Корпорации. 4.4. Положения о Правлении Корпорации. 4.5. Положения о единоличном исполнительном органе Корпорации. 4.6. Положения о Ревизионной комиссии Корпорации. 5. О дополнительном соглашении к трудовому договору единоличного исполнительного органа (Президента) Корпорации. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ОАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «18» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.