Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента. 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента. 1025501701686 1.5. ИНН эмитента. 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора об оказании консультационных услуг между ОАО «Газпром нефть» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Решили: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора об оказании консультационных услуг между ОАО «Газпром нефть» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на следующих основных условиях: Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) или Банк. Банк оказывает услуги в качестве финансового консультанта. Ежемесячно за каждый календарный месяц оказания услуг в течение периода оказания услуг ОАО «Газпром нефть» уплачивает Банку вознаграждение в размере 60 000 долларов США, не включая НДС. За период оказания услуг с 01 октября 2013 г. по 31 марта 2014 г. ОАО «Газпром нефть» уплачивает Банку вознаграждение в размере 240 000 долларов США, не включая НДС. В случае совершения сделки ОАО «Газпром нефть» выплачивает Банку вознаграждение в размере 5 700 000 долларов США, не включая НДС. ОАО «Газпром нефть» возмещает сумму накладных расходов, понесенных Банком в целях оказания услуг по Договору от своего имени и за свой счет. При этом общая сумма возмещаемых накладных расходов составляет не более 3 500 000 рублей, без учета НДС. ОАО «Газпром нефть» также возмещает Банку документально подтвержденные расходы третьих лиц, непосредственно связанные с предметом Договора и осуществленные для исполнения Договора, предварительно согласованные с ОАО «Газпром нефть». Договор вступает в силу с даты заключения, и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору. Условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 октября 2013 года. Срок действия Договора заканчивается 31 декабря 2014 года. При этом стороны могут продлить срок действия Договора путем заключения соответствующего дополнительного соглашения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 «ноября» 2014 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 «ноября» 2014 г., Протокол № ПТ-0102/51. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013). ______________. А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата 07. ноября. 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.