Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»:1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015»: 1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Северного Кавказа» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2015 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «Об одобрении договора на оказание услуг между Обществом и ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что полная стоимость услуг по договору на оказание услуг между Обществом и ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» составляет 1 173 800 (один миллион сто семьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе: - за счет средств федерального бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы» 555 000 (пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек; - за счет средств софинансирования ПАО «МРСК Северного Кавказа» 618 800 (шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Определить, что расходы, произведенные ПАО «МРСК Северного Кавказа», составят 618 800 (шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на оказание услуг между Обществом и ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Заказчик»; - ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» – «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство в рамках реализации дополнительных программ повышения квалификации, признанных победителями по результатам конкурсного отбора 2015 года, проведенного в рамках ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы», оказать услуги по организации и осуществлению повышения квалификации сотрудников Заказчика по следующей программе: «Анализ и снижение технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на основе современных информационных технологий». Программа включает в себя обучение объемом 72 часа, стажировку на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах на территории России, стажировку на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах за рубежом. Услуги оказываются Исполнителем в сроки и в объемах, указанных в Приложениях №1 «Список инженерно-технических работников Заказчика, направляемых на повышение квалификации» и №2 «График реализации программ повышения квалификации» к Договору (Приложения № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров). Стоимость услуг по Договору: Полная стоимость услуг по организации и осуществлению повышения квалификации (обучение, стажировка в России, стажировка за рубежом) сотрудников Заказчика по Договору составляет 1 173 800 (один миллион сто семьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (Приложение № 3 «Смета расходов» к Договору, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров), НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе: - за счет средств федерального бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы» 555 000 (пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек; - за счет средств софинансирования Заказчика 618 800 (шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, из них: - расходы, произведенные Заказчиком 618 800 (шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Сроки оказания услуг по Договору: Сроки оказания услуг по Договору с 14.09.2015 по 30.12.2015 и указаны в Приложении №2 «График реализации программы повышения квалификации» к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. По вопросу № 3 «Об определении оплаты услуг аудитора Общества»: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РСМ РУСЬ» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, 2 578 017 (Два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч семнадцать) руб. 39 коп., в том числе НДС 18% – 393 256 (Триста девяносто три тысячи двести пятьдесят шесть) руб. 89 копеек. По вопросу № 4 «Об утверждении плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы мер на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан»: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Отметить некачественную подготовку плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан (далее - Комплексная программа). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа» рассмотреть на ближайшем заседании Совета директоров Общества доработанный план-график ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы с учетом следующей информации: - текущая стадия реализации программы по РЭС (установлено, автоматизированно, принято приборов учета гарантирующим поставщиком как расчетные, текущая величина потерь в относительных и абсолютных значениях); - количество приборов учета, планируемых к установке, замене или автоматизации по каждому РЭС поквартально в периоде, в котором запланировано их выполнение; - документы, подтверждающие выполнение каждого мероприятия; - конкретные мероприятия и сроки по достижению цели Комплексной программы: снижение потерь электроэнергии. По вопросу № 5 «Об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 6 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: - Циканов Арсен Махмудович - исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа»; - Хачирова Марина Халитовна - директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа»; - Недобуга Дмитрий Николаевич - Начальник отдела технологического присоединения потребителей ПАО «МРСК Северного Кавказа»; - Павлов Александр Валерьевич - ведущий советник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России; - Масалёва Ирина Борисовна - директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»; - Мироманов Сергей Иванович - заместитель начальника Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»; 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Циканова Арсена Махмудовича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11.09.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 14.09.2015 № 209. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 14.09.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.