Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность, место работы кандидата / Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для выборов в Совет директоров Общества 1 / Кудряшов Валентин Геннадьевич / Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 2/ Лишанский Илья Юрьевич / Заместитель генерального директора по реализации энергии ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 3/ Заборовский Виктор Юрьевич / Директор по топливообеспечению и логистике ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 4/ Коптяков Станислав Сергеевич / Директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 5 / Власов Алексей Валерьевич / Директор по развитию рынков энергии ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 6 / Суворова Светлана Викторовна / Директор по правовым вопросам ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 7 / Яковлев Алексей Дмитриевич / Финансовый директор ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 8 / Удалов Алексей Анатольевич / Директор по перспективным проектам и программам развития ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 9 / Федоров Владимир Петрович / Начальник департамента экономической безопасности ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 10 / Сторожук Сергей Константинович / Начальник департамента оптового рынка электроэнергии ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 11 / Линкер Лада Александровна / Директор по экономике и тарифам ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 12 / Тихомиров Сергей Васильевич / Технический директор ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 13 / Гришин Вячеслав Михайлович / Директор по закупкам ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 14 / Милуш Виктор Владимирович / Генеральный директор ПАО «ДЭК» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 15 / Трефилов Дмитрий Сергеевич / Начальник департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 16 / Акульшин Владимир Григорьевич / Директор по сбыту АО «СУЭК» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 17 / Бай Алексей Евгеньевич / Заместитель коммерческого директора по развитию АО «СУЭК» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 18 / Твердохлеб Сергей Анатольевич / Директор департамента корпоративной политики и специальных проектов, Советник Генерального директора АО «СУЭК» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 19 / Коваленко Алексей Александрович / Заместитель директора по сбыту АО «СУЭК» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 20 / Юнин Владислав Геннадьевич / Заместитель начальника управления планирования и договорной работы АО «СУЭК» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 21 / Большаков Андрей Николаевич / Начальник управления, Управление перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 22 / Гаврилов Игорь Викторович / Начальник Отдела правового сопровождения ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 23 / Дрига Александр Сергеевич / Директор по рынкам электрической энергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 24 / Кузнецов Михаил Варфоломеевич / Генеральный директор, Председатель Правления ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 25 / Мельшин Руслан Владимирович / Основное место работы – Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по работе на энергорынках / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 26 / Некрасов Игорь Николаевич / Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 27 / Крутиков Кирилл Георгиевич / Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 28 / Сапрыкин Алексей Евгеньевич / Заместитель Административного директора ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 29 / Трубицын Кирилл Андреевич / Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 30 / Черкашин Василий Владимирович / Заместитель финансового директора по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED). 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность, место работы кандидата / Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Ревизионную комиссию Общества 1/ Кочанов Андрей Александрович / Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 2 / Маслов Василий Геннадьевич / Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 3/ Омельяненко Светлана Вячеславовна / Главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 4/ Шариков Александр Сергеевич / Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 5/ Сидоренко Александр Александрович / Главный эксперт отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об определении даты заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату заседания Совета директоров ПАО «ДЭК», проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.), – не позднее 28 апреля 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии в отношении задолженности ООО «Городские электросети» (г. Советская Гавань), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора цессии, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора купли-продажи, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2016 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 04.03.2016 № 259. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ПАО «ДЭК»___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата «09» марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.