Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 06.07.2012 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.07.2012 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О принятии решений по вопросам внеочередных Общих собраний акционеров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР», ОАО «КЭРС», ОАО «ЮЭСК». 2. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Камчатскэнерго» на 2011-2013 годы. 3. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 70 12 на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей - от ТК-102 до ТК-105 по ул. Королёва, 49; - от ТК-102 до УТ-2 по ул. Терешковой,1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 71-12 на выполнение капитального ремонта участков: - от т. «А» в сторону ЦТП-325(19) по ул. Ленинградская, 65/1 (1 контур); - от т. «А» в сторону ЦТП-325(19) по ул. Ленинградская, 65/1 (2 контур), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 73-12 на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей - от ТК-119 до ж/дома по ул. Пономарёва, 6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 75-12 на капитальный ремонт участка тепловых сетей - от ТК-205 до ТК-206 по ул. Вольского, 6/2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №1 к договору № 23-12 на ремонтные работы при проведении металлоконтроля трубопровода коллектора поперечной связи III секции от ПП-40В до задвижки ПП-40Г станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора № 61-12 на капитальный ремонт турбогенератора ст. № 2 (ЭПБ бандажных колец и лопаток вентилятора) станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора № 66 12 на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей - от СК-101/1 до ТУ школы №28 по ул. Кирдищева,8; - от ТК-101 до детского сада №6 по ул. Циолковского, 63/1; - от ТК-223 до д/с №50 по ул. Звездная,32; - от ТК-223 до д/с №50 по ул. Звездная,34, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 81 12 на текущий ремонт котла ст. №3 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Геотерм» договора купли-продажи электроэнергии, являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. 12. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора подряда на выполнение работы: «Техническое диагностирование, установление возможности продления срока безопасной эксплуатации оборудования филиала ОАО «Камчатскэнерго» «Камчатские ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО «Камчатскэнерго» и ООО «ВТБ-страхование», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения договора добровольного медицинского страхования между ОАО «Камчатскэнерго» и СОАО «ВСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения между ГУП «Камчатэнергоснаб» и ОАО «Камчатскэнерго» договора товарного займа (нефтепродукты). 16. О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго». 17. О рассмотрении отчета о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) ОАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2012 г. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.о. генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» С.А. Кулинич 3.2. Дата. «06» июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.