Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения: 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.02.2014 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.02.2014 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения к договору проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» от 17 мая 2011 г. № ИА-11-0281 между ЗАО «Энергопроект», ОАО «Зарубежэнергопроект» и ОАО «Э.ОН Россия». 2. Об одобрении договора оказания юридических услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Ост Лигал». 3. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.11.2013 протокол № 190 от 29.11.2013) «О ликвидации филиала «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия». 4. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества и одобрении условий размещения денежных средств на депозитных счетах. 5. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата «20» февраля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.