Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента (далее также – «Общество») – заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: - дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 20 апреля 2026 г.; - время проведения: не применяется для данного способа принятия решений; - место проведения заочного голосования / адрес (почтовый адрес), по которому должны/могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1; - адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется; - адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://pir.paritet.ru; заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме можно посредством использования личного кабинета на официальном сайте АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (https://pir.paritet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Личный кабинет акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» – ПИР ЛКА). 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применяется для данного способа принятия решений. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20 апреля 2026 г. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 27 марта 2026 г. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: повестка дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк». 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС». 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС». 6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 7. Утверждение устава Общества в новой редакции. 8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по следующему адресу: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, к. 532, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (телефон +7 (495) 788-44-88, доб.1676, адрес электронной почты: ir@rosinter.ru). Для ознакомления, передачи бюллетеней лицу необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю также доверенность на ознакомление. Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте Общества: http://www.rosinter.ru/ . Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, направляется в электронной форме (в форме электронных документов). 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров принято Советом директоров эмитента 12 марта 2026 г., протокол № 1/СД-2026 от 13 марта 2026 г. 2.11. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 14.2 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: голосование по вопросу 8 «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» повестки дня заочного голосования может повлечь предоставление акционерам Общества преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Костеева 3.2. Дата 16.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.