Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделки с заинтересованностью» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; www.energia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.12.2018 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имеется. Члены Совета директоров Крикалев С.К., Романов С.Ю., Савельев С.В., Фролов О.П. и Хайлов М.Н. не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения сделки согласно п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», так как не являются директорами, незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По состоянию на дату проведения заседания члены Совета директоров Казинский Н.В. и Мешков В.В. выбыли из состава Совета директоров ПАО «РКК «Энергия». 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятом решении: одобрить сделку с заинтересованностью: дополнительное соглашение к договору от 27 января 2016 г. на следующих основных условиях: Стороны сделки: Заказчик – Госкорпорация «Роскосмос», Исполнитель – ПАО «РКК «Энергия». Предмет дополнительного соглашения: установление цены этапа №7 календарного плана договора в сумме 38 447, 40 тыс. руб. (Тридцать восемь миллионов четыреста сорок семь тысяч четыреста рублей), а также определение твердой (фиксированной) цены договора в размере 5 656 558, 80 тыс. руб. (Пять миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот рублей). Примечание: Данная сделка для ПАО «РКК «Энергия» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом ПАО «РКК «Энергия» и стороной сделки, член Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» Крикалев С.К. - представитель стороны в сделке - Госкорпорации «Роскосмос», члены Совета директоров Савельев С.В., Фролов О.П. и Хайлов М.Н. – члены Правления Госкорпорации «Роскосмос». Проголосовали: «за» - 4 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 11.12.18 г. (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.12.2018 г., протокол № 6. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов «ПАО «РКК «Энергия» _______ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «14» декабря 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.