Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, www.rosseti-sz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16 февраля 2024 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 февраля 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 февраля 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. Отчет об исполнении поручения по пункту 3 решения Совета директоров Общества от 20.12.2023 (протокол № 473/14) по вопросу № 5 «Об утверждении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года. 4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2023 года и 2023 год. 5. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» по состоянию на 31.12.2023. 2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 21 февраля 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» (по доверенности от 29.12.2023 №178-23) / А.А. Темнышев 3.2. Дата «16» февраля 2024 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.