Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа компаний «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790 1.5. ИНН эмитента: 7731034865 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 3 членов Совета директоров из 3 избранных. Кворум есть. Повестка дня: 1. Избрание секретаря заседания Совета директоров Общества. 2. Об утверждении решения о выпуске акций. 3. Об утверждении изменений в решение о выпуске облигаций. 4. Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг (биржевых облигаций). 5. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет», определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания участников. 6. Об определении времени начала регистрации лиц, принимающих участие на внеочередном общем собрании участников. 7. Об определении даты составления списка участников, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании участников. 8. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества. 9. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества и порядок ознакомления с ней. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Избрать секретарем заседания Совета директоров Общества Соловкову А.Ю., которая вправе подписать настоящий протокол заседания Совета директоров Общества вместо корпоративного секретаря Общества. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Группа компаний «Самолет»: акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 25 рублей каждая в количестве 60 000 400 штук, способ размещения - обмен на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью (Приложение 1). Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: На основании решения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» принятого 22.02.2018 (Протокол 02-18 от 22.02.2018) утвердить изменения в решение о выпуске ценных бумаг в отношении облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 500 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, со сроком погашения в 3640 день с даты начала размещения облигаций выпуска, способ размещения: открытая подписка (Приложение 2). Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: На основании решения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет», принятого 22.02.2018 (Протокол 02-18 от 22.02.2018) утвердить изменения в Проспект ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016 в части замены Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» как эмитента биржевых облигаций, реорганизуемого в форме преобразования в Акционерное общество «Группа компаний «Самолет», на правопреемника. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: -Созвать внеочередное общее собрание участников Общества в связи с чем, определить: - дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – «06» марта 2018 года; -Место проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко д. 8; - форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – совместное присутствие участников (собрание); - время начала собрания: 14 часов 00 минут. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие на внеочередном общем собрании участников – 13 часов 30 минут. Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Определить «05» марта 2018 г. как дату составления списка участников, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании участников. Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить следующую повестку на внеочередном общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»: 1) Об избрании председательствующего на заседании внеочередного общего собрания участников Общества и секретаря. 2) О внесении изменений в программу биржевых облигаций» Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить следующий порядок для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества и порядок ознакомления с ней:  Участники Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8 с «05» марта 2018 года до «06» марта 2018 года с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням и «06» марта 2018 г. во время проведения внеочередного общего собрания участников. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8-18 от 05.03.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 05.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.