Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ЭсЭфАй 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 этаж / пом. / ком. 11/I/43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; https://sfiholding.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Избрание Председателя совета директоров 2. Создание комитетов совета директоров, избрание председателей комитетов 3. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций 4. Последующее одобрение совершения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 5. Принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества 6. Разное. По первому вопросу повестки дня: 1. Избрание Председателя совета директоров Результаты голосования: «За» - 8 (восемь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Создание комитетов совета директоров, избрание председателей комитетов Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций. «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Последующее одобрение совершения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность «За» - 7 (семь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5. Принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По шестому вопросу повестки дня: 6. Разное. Голосование по вопросу не проводилось. По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Вьюгина Олега Вячеславовича. По второму вопросу повестки дня: Принято решение: 2.1 Избрать в Комитет по Аудиту: - Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора - Лелла Януша Александра, независимого директора - Мякенького Александра Ивановича, независимого директора 2.1.2. Избрать Мякенького Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту 2.1.3. Определить численный состав Комитета - 3 человека. 2.2 Избрать в Комитет по номинациям и вознаграждениям: - Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора - Лелла Януша Александра, независимого директора - Мякенького Александра Ивановича, независимого директора 2.2.2. Избрать Лелла Януша Александра Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям 2.2.3. Определить численный состав Комитета - 3 человека. 2.3. Избрать в Комитет по стратегии и управлению рисками: Вьюгина Олега Вячеславовича Гуцериева Саида Михайловича Миракяна Авета Владимировича 2.3.2. Избрать Гуцериева Саида Михайловича Председателем Комитета по стратегии и управлению рисками 2.3.3. Определить количественный состав Комитета - 3 человека. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с пп. 17.1 и 18 п. 1 ст. 65 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и п. 11.2.39 и п. 11.2.41 Устава Общества - одобрить совершение сделок, связанных с отчуждением Обществом акций/долей других коммерческих организаций на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению. По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с текстом соглашения, указанном в Приложении №1 к настоящему вопросу. Определить рыночную стоимость сделок с заинтересованностью в размере и на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с п. 11.2.25 Устава Общества одобрить продажу собственных акций, находящихся в распоряжении Общества (SFIN) на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению. По шестому вопросу повестки дня: Голосование по данному вопросу не проводилось, решение не принималось. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2021 г., Протокол №25/СД-2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 29.11.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.