Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 22 января 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 января 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность отчуждения по сделке, – заключение Договора поручительства с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, – заключение Соглашения о прощении долга с Обществом с ограниченной ответственностью «Проект Капитал», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. 5. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 6. Определение порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 8. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проекта решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 9. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России». 10. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Соглашения о прощении долга с Обществом с ограниченной ответственностью «Проект Капитал». 11. О докладе Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “22 ” января 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.