Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 14 1.4. ОГРН эмитента 1053444090028 1.5. ИНН эмитента 3445071523 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energosale.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 8 апреля 2009 года было проведено заседание Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» (протокол №89, дата составления 13.04.2009 г.), на котором по вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» принято решение: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 15 мая 2009 года. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества –г. Волгоград, ул. Козловская, 14, ОАО «Волгоградэнергосбыт», актовый зал. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут. 3. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2008 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год (Приложение № 2). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 594 416 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления 39 541 Дивиденды 483 Погашение убытков прошлых лет 554 392 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 0,006 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 6. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «А.Уайт энд Г.Хэджес аудит», лицензия №Е 004196 от 15.05.2003г. 7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава в новой редакции. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 08 апреля 2009 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании, на котором в соответствии с Уставом Общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение не было принято. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект Устава Общества в новой редакции; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 апреля 2009 года по 15 мая 2009 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д.14, ОАО «Волгоградэнергосбыт»; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО Центральный Московский Депозитарий. Указанная информация также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 05 мая 2009 года. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 24 апреля 2009 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д.14, ОАО «Волгоградэнергосбыт»; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО Центральный Московский Депозитарий. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 12 мая 2009 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газетах «Волгоградская правда» и «Городские вести» не позднее 15 апреля 2009 года. 14. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Кривцову Любовь Владимировну - секретаря Совета директоров Общества. 15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №5. 16. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 6. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Волгоградэнергосбыт» С.И. Чулков (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” апреля 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.