Полный текст:

Сообщение о существенном факте « О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать председателем Совета директоров Общества Белосевича Василия Андреевича. ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича. ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Сысолятину Ирину Петровну. ВОПРОС № 4: Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» согласно Приложению. 2. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества 3 члена. 3. Избрать комитет по аудиту Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» в составе: 1) Кудряшов Валентин Геннадьевич – начальник департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 2) Кораблев Артем Сергеевич - начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 3) Морозов Олег Андреевич – зам. начальника департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 4. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» Кудряшова Валентина Геннадьевича. ВОПРОС № 5: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 213 923,00 Распределить на: Резервный фонд 60 696,15 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 1 153 226,85 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года. 3. Внести следующее изменение в Устав ОАО «Сахаэнерго» - пункт 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующе редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек». 4. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1) Алексеев Гаврил Николаевич-начальник Департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Лобанова Наталья Витальевна - начальник Департамента мотивации и оплаты труда ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Эммерт Елена Владимировна – начальник Управления корпоративных событий ОАО АК «Якутскэнерго». 4) Парников Николай Макарович – генеральный директор ОАО «Сахаэнерго». 5) Шамис Юлия Львовна - заместитель начальника департамента стратегических проектов и программ развития - начальник отдела программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Алексеев Вадим Дмитриевич - начальник отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Никифоров Григорий Анатольевич – заместитель начальника департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Ксенофонтова Туяра Ивановна – заместитель начальника управления топливообеспечения департамента материально - технического обеспечения ОАО АК «Якутскэнерго». 4) Фридман Андрей Владимирович - начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 5) Балабекян Гаяне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 6. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. ВОПРОС № 6: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоэнергосервис», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоэнергосервис», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 63 451 999,00 Распределить на: Резервный фонд 3 172 599,95 Использование прибыли на инвестиции 2011 года 58 901 250,0 Фонд накопления 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 1 378 149,05 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года. 3. Внести следующее изменение в Устав ОАО «Теплоэнергосервис» - пункт 16.1 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: «Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (Пять) человек». 4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1) Боровкова Ирина Васильевна - заместитель начальника Департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Софронова Светлана Павловна- начальник управления собственности ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Литвинцев Геннадий Викторович - генеральный директор ОАО «Теплоэнергосервис». 4) Пименова Нина Николаевна - начальник Производственно-технического управления ОАО АК «Якутскэнерго». 5) Шамис Юлия Львовна - заместитель начальника департамента стратегических проектов и программ развития - начальник отдела программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Павлов Алексей Андреевич – ведущий бухгалтер-ревизор отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго. 2) Балабекян Гаяне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 3) Кочанов Андрей Александрович - заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 6. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. ВОПРОС № 7: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯЭРК», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯЭРК», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: ( руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 20 369 433,00 Распределить на: Резервный фонд 0 Плановые инвестиции следующего года 11 069 433,00 Фонд накопления 0 Дивиденды 9 300 000,00 Погашение убытков прошлых лет 0 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 49,315417166 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Внести следующее изменение в Устав ОАО «ЯЭРК» - пункт 13.1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции: «Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (Пять) человек». 4. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1) Горбунов Илья Васильевич - заместитель главного инженера - начальник Департамента по эксплуатации, техперевооружению и реконструкции объектов генерации ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Кузаков Дмитрий Николаевич - начальник Управления инвестиций ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Дедюхин Александр Владимирович – генеральный директор ОАО «ЯЭРК». 4) Прокопенко Сергей Николаевич – начальник Департамента по эксплуатации, техперевооружению и реконструкции электрических сетей ОАО АК «Якутскэнерго». 5) Сторожук Владислав Валентинович - начальник департамента управления проектами строительства ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Орган Алена Анатольевна – главный специалист отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Фридман Андрей Владимирович - начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 3) Балабекян Гаяне Карленовна - Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 6. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. ВОПРОС № 8: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Энерготрансснаб», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Энерготрансснаб», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: ( руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 021 926,80 Распределить на: Резервный фонд 551 096,34 Дивиденды 2 314 604,63 Плановые инвестиции следующего года 8 156 225,83 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,022427709 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1) Костюк Ольга Эдуардовна – начальник финансового управления ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Чурилов Дмитрий Викторович - директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 3) Шабанова Наталья Владимировна - заместитель начальника отдела ценных бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с акционерами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 4) Комаровский Александр Владимирович - главный эксперт отдела заемного капитала и страховой защиты департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 5) Заборовский Виктор Юрьевич - начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Севастьянов Виталий Евгеньевич - бухгалтер-ревизор 1 категории отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Кочанов Андрей Александрович - заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 3) Балабекян Гаяне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2012 года, в том числе: 1.1. о выполнении показателей бизнес-плана Общества; 1.2. о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества; 1.3. о страховой защите Общества; 1.4. о кредитной политике Общества; 1.5. об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества; 1.6. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества; 1.7. о выполнении Программы финансового оздоровления Общества; 1.8. о прохождении Общества тарифной кампании; 1.9. о ремонтной деятельности Общества; 1.10. об инвестиционной деятельности Общества; 1.11. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи; 1.12. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок; 1.13. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 1.14. о закупочной деятельности Общества; 1.15. о топливообеспечении Общества; 1.16. о работе на оптовом рынке электроэнергии; 1.17. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию; 1.18. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 1.19. о корпоративной работе Общества; 1.20. об управлении собственностью Общества; 1.21. о правовой работе Общества; 1.22. об управлении персоналом Общества; 1.23. о благотворительной деятельности Общества; 1.24. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. Принятое решение: 1.1. Утвердить отчет об исполнении показателей бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2012 года. № Показатели Ед. изм. План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 5 812 175,3 5 798 375,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 4 872 656,4 4 956 689,1 3 Прибыль (убыток) от продаж 939 518,9 841 685,9 4 Чистая прибыль (убыток) 633 912,5 649 505,0 1.2. Утвердить отчет об итогах выполнения ОАО АК «Якутскэнерго» квартальных ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2012 года. Наименование КПЭ План Факт Примечание Недопущение аварий 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ?1 0,94 Выполнен Коэффициент готовности ?1 1,04 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 Выполнен Коэффициент травматизма 0,197 0 Выполнен Получение паспорта готовности в установленный срок 100 100 Выполнен Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года, % 100 92 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,62 0,64 Выполнен Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную электрическую энергию, % 51,7 51,9 Выполнен Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, % 40,6 40,6 Выполнен Уровень оплаты текущего потребления электрической энергии, % 86,6 86,6 Выполнен Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 60,2 52,7 Выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен Квартальный КПЭ, установленный в тестовом режиме Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6кВ и выше) (час/у.е.) <1 0,026 Выполнен 1.3. Утвердить отчет о страховой защите Общества. 1.4. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Общества. 1.5. Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества. 1.6. Отчет о кредиторской и дебиторской задолженности Общества принять к сведению. 1.7. Отчет о выполнении Программы финансового оздоровления Общества принять к сведению. 1.8. Утвердить отчет о прохождении Обществом тарифной компании 1.9. Утвердить отчет о ремонтной деятельности Общества. 1.10. Утвердить отчет об инвестиционной деятельности Общества. 1.11. Утвердить отчет о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи Общества. 1.12. Утвердить отчет о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок. 1.13. Утвердить отчет о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям. 1.14. Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества. 1.15. Утвердить отчет о топливообеспечении Общества. 1.16. Утвердить отчет о работе на оптовом рынке электроэнергии. 1.17. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электроэнергию. 1.18. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию. 1.19. Утвердить отчет о корпоративной работе Общества. 1.20. Утвердить отчет об управлении собственностью Общества. 1.21. Утвердить отчет о правовой работе Общества. 1.22. Утвердить отчет об управлении персоналом Общества. 1.23. Утвердить отчет о благотворительной деятельности Общества за 1 квартал 2012 года. 1.24. Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях за 1 квартал 2012 года. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Принятое решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» Голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» «Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 1 квартал 2012 года» Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 1 квартал 2012 год со следующими основными показателями: № Показатели Ед. изм. План Факт 1 Выручка тыс. руб. 1 485 080,2 1 470 428,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 1 490 306,2 1 437 359,0 3 Прибыль (убыток) от продаж -5 225,9 33 069,0 4 Чистая прибыль (убыток) 6 089,0 35 441,0 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» «Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 1 квартал 2012 года» Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 1 квартал 2012 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание КПЭ «Критерий надежности, одновременно»: Недопущение аварий 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности <1 0,98 Выполнен Коэффициент готовности >1 1,00 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнен Коэффициент травматизма 0,103 0,00 Выполнен Получение паспорта готовности в установленный срок 100 100 Выполнен Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению инвестиционной программы, % 100 110 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,10 0,12 Выполнен Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, %. 13,1 32,4 Выполнен Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 45,2 51,6 Выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного решением совета директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен Квартальный КПЭ, установленный в тестовом режиме: Удельный показатель времени ликвидация нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше), час/у.е. <1 0,99 Выполнен 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» «Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 1 квартал 2012 года» Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 1 квартал 2012 года со следующими основными показателями: № Показатели Ед. изм. План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 674 118,2 739 165,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 1 299 597,8 1 477 228,0 3 Прибыль (убыток) от продаж -625 479,6 - 738 063,0 4 Чистая прибыль (убыток) 213 642,0 157 343,0 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» «Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 1 квартал 2012 года» Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 1 квартал 2012 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно: Недопущение аварий. 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности <1 0,40 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнен Коэффициент травматизма 0,191 0,00 Выполнен Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 Выполнен Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года, % 100 110 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,20 0,25 Выполнен Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, % 48,8 44,2 Выполнен Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 47,3 47,6 Выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» «Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 1 квартал 2012 года» Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 1 квартал 2012 года со следующими основными показателями: № Показатели Ед. Изм. План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 46 660,7 42 174,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 52 236,5 52 135,0 3 Прибыль (убыток) от продаж -5 575,8 -9 961,0 4 Чистая прибыль (убыток) -5 218,9 -9 469,1 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» «Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 1 квартал 2012 года» Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 1 квартал 2012 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Коэффициент финансовой независимости 0,57 0,43 Не выполнен Выполнение производственной программы силами ОАО «ЯЭРК» как генерального подрядчика, % 100 90,4 Не выполнен Отсутствие причинения факторов ущерба Заказчику, вследствие некачественного выполнения работ по ремонту, техперевооружению и модернизации нового оборудования 0 0 Выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом Директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнен 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» «Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 1 квартал 2012 года» Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 1 квартал 2012 года со следующими основными показателями: № Показатели Ед. изм. План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 103 043,8 103 734,3 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы - 104 551,7 - 103 797,6 3 Прибыль (убыток) от продаж - 1 507,9 -63,3 4 Чистая прибыль (убыток) - 3 448,9 - 3 425,0 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» «Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 1 квартал 2012 года». Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 1 квартал 2012 года: Наименование показателя План Факт Примечание Коэффициент финансовой независимости 0,55 0,37 Не выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен ВОПРОС № 11: Об утверждении Положения о закупках продукции для нужд ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение о закупках продукции для нужд ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению. ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО АК «Якутскэнерго» согласно приложению. ВОПРОС № 13: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности для нужд ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности для нужд ОАО АК «Якутскэнерго» согласно приложению. ВОПРОС № 14:. Об утверждении Регламента организации и проведения закупок для нужд ОАО АК «Якутскэнерго», стоимость которой не превышает 100 000/500 000 руб. без НДС. Принятое решение: Утвердить Регламент организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО АК «Якутскэнерго», стоимость которой не превышает 100 000/500 000 руб. без НДС согласно приложению. ВОПРОС № 15: О присоединении Общества к Положению о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним. Принятое решение: Считать Положение о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним внутренним документом Общества, а его требования в отношении ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества. ВОПРОС № 16: О присоединении Общества к Стандарту системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Принятое решение: 1. Считать Стандарт системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Стандарт) внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению к ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для ОАО АК «Якутскэнерго» с применением с 01.04.2012. 2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования для ОАО АК «Якутскэнерго» и для обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции, утвержденный Советом директоров 23.12.2011 (протокол № 14). ВОПРОС № 17: О присоединении Общества к Стандарту системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Принятое решение: 1. Считать Стандарт системы ключевых показателей Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Стандарт) внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для ОАО АК «Якутскэнерго», с применением для расчета и оценки квартальных ключевых показателей эффективности с 01.04.2012, годовых ключевых показателей эффективности - с 01.01.2012. 2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования для ОАО АК «Якутскэнерго» и для обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции, утвержденный Советом директоров 23.12.2011 (протокол № 14). ВОПРОС № 18: О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 06.07.2012 по Лоту № 6. Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем по Лоту № 6 открытого конкурса от 06.07.2012, на сумму в размере не более 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей, на срок не более 20 (Двадцать) месяцев, с процентной ставкой не более 13,0 (Тринадцать) процентов годовых, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Поручитель – ОАО АК «Якутскэнерго»; Кредитор (Банк) – Банк-победитель; Выгодоприобретатель по договору поручительства (Заемщик) - ОАО «Теплоэнергосервис». Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. Существенные условия договора: Сумма кредита - 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей; процентная ставка - не более 13,0 (Тринадцать) процентов годовых; целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. ВОПРОС 19. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 06.07.2012 по Лоту № 6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 06.07.2012 по Лоту № 6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС 20. Об определении приоритетных направлений деятельности общества: О выполнении поручений Правительства РФ и решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Принятое решение: В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе в целях исключения конфликта интересов членов Совета директоров Общества и возможных злоупотреблений, связанных с осуществлением указанных функций, а также в целях исполнения решения Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 21, 28 ноября 2011 г., поручений Правительства РФ от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 и от 23.01.2012 № ИС-П13-283 определить, что члены Совета директоров Общества ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют: 1. Сведения о своих доходах и доходах членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) (далее по тексту - близкие родственники), сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера близких родственников, сведения о личном участии, а также участии близких родственников в деятельности других организаций, включая нахождение в договорных отношениях с другими организациями, сведения о владении акциями либо долями в уставных (складочных) капиталах других организаций. Сведения, перечисленные в настоящем подпункте, представляются членами Совета директоров Общества в виде Справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, по формам, указанным в Приложении № 1, 2 к настоящему Решению (далее по тексту - Справки о доходах), а также члены Совета директоров в отношении себя, членов своей семьи и близких родственников предоставляют: 1.1. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных, по формам, указанным в Приложении № 3-4 к настоящему Решению; 1.2. Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему к настоящему Решению; 1.3. Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну по форме, согласно Приложению № 6 к настоящему Решению; 1.4. Реестр сведений о членах семьи и близких родственниках по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему Решению. 2. Справки о доходах, Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну должны быть представлены членом Совета директоров Общества Генеральному директору Общества в следующем порядке: 2.1. Сведения по формам, указанным в Приложениях № 1-2, должны быть подписаны членом Совета директоров собственноручно и представлены Генеральному директору Общества на бумажном носителе; 2.2. Сведения по формам, указанным в Приложениях № 1-2, а также Реестр, сведений о членах семьи и близких родственниках, по форме указанной в Приложении № 7, должны быть заполнены членом Совета директоров в электронном виде при помощи автоматизированного шаблона MS Excel и представлены Генеральному директору Общества в электронном виде на электронном носителе (диск CD-R/RW, флеш - накопитель); 2.3. Сведения по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Положению, заполняются на каждого близкого родственника отдельно, в том числе на каждого из детей (как совершеннолетнего, так и несовершеннолетнего). 2.4. Лицо, представляющее сведения одновременно с предоставлением Справок о доходах, обязано представить Генеральному директору Общества Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных по формам Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам по форме, согласно Приложениям №№ 3-6. 2.5. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну оформляется отдельно на каждого члена семьи и близкого родственника. 2.6. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну должно быть подписано лицом, дающим согласие на обработку своих личных персональных данных. 2.7. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну в отношении несовершеннолетних детей, лица представляющего сведения, должно быть подписано лицом, представляющим сведения, как законным представителем несовершеннолетнего ребенка. 3. Определить, что члены Совета директоров Общества обязаны: 3.1. сообщать Обществу в письменной форме сведения о юридических лицах, в которых владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) – в течение 10-ти календарных дней с даты, когда указанный факт стал известен; 3.2. сообщать Обществу в письменной форме сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом - в течение 10-ти календарных дней с даты, когда указанный факт стал известен; 3.3. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами его как члена совета директоров и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - письменно информировать об этом Генерального директора Общества; 3.4. представлять Генеральному директору Общества, вновь заполненные Справки о доходах при изменении любых сведений, содержащихся в Справках о доходах (за исключением сведений о сумме дохода по основному месту работы), не позднее 10-ти (десяти) календарных дней с момента наступления изменений. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7 от 02 июля 2012 года. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «02» июля 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.