Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 19 июня 2019 года. Заседание проведено в очной форме (совместное присутствие). Из 9 членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» 29 мая 2019 года, 6 членов приняли участие в очном заседании Совета директоров, 2 члена Совета директоров предоставили письменные мнения. Кворум имелся. Заседание в соответствии с пунктом 15.17 Устава ПАО «ТЗА» считается правомочным. Результаты голосования: По вопросу №1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу №2. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2019 - 2020 корпоративный год. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу №3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ТЗА» Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Шакиров И.Т.). Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТЗА» Герасимова Юрия Ивановича. По вопросу №2. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2019 - 2020 корпоративный год. Решение: Утвердить План работ Совета директоров ПАО «ТЗА» на 2019-2020 корпоративный год (Приложение 1). По вопросу №3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Решение: Признать независимыми следующих членов Совета директоров ПАО «ТЗА»: Куликова Дениса Викторовича, Глушкова Владимира Александровича, Винькова Андрея Александровича. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2019г. (в форме очного заседания (совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2019, протокол № 1 (196). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 21.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.