Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Определение позиции ОАО «Ленэнерго (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». Совет директоров решил: Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» «Об избрании Генерального директора Общества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать генеральным директором ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Матросову Аллу Владимировну. 2. Уполномочить Сорочинского Андрея Валентиновича, Генерального директора ОАО «Ленэнерго», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Матросовой Аллы Владимировны, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения связанные с расторжением трудового договора. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Бондарчук А.С., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчёта генерального директора о выполнении требований Положения об информационной политике за 3 квартал 2012 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о выполнении требований Положения об информационной политике за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Бондарчук А.С., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013 год. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Бондарчук А.С., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о выполнении во 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г., согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Бондарчук А.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г. Совет директоров решил: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г., согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Бондарчук А.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.10.2012г. (Протокол №15 от 01.11.2012 г.). Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Бондарчук А.С., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированной программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго» на период до 2017 года. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Бондарчук А.С., Розова Е.Е., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе выполнения программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Бондарчук А.С., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Бондарчук А.С., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 годы за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение плановых показателей за 6 месяцев 2012 года в части объемов капиталовложений, подтвержденных актами выполненных работ (план - 1357 млн. руб, факт-1150 млн. руб.). 3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по ликвидации отставания по объемам капиталовложений, подтвержденных актами выполненных работ до окончания 2012 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Бондарчук А.С., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета Общества о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в 1 полугодии 2012 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчёт Общества о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в 1 полугодии 2012 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Бондарчук А.С., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». Совет директоров решил: 1.1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в соответствии с соглашением от 19.07.2012 между ОАО «Ленэнерго», ООО «ТРИВИА», ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» о замене стороны в договоре №12-5997 от 31.05.2012 на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования производственно-хозяйственных и электросетевых объектов, являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 35 028 653,99 (Тридцать пять миллионов двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 99 копеек, в том числе НДС 18% - 5 343 354,00 (Пять миллионов триста сорок три тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. 1.2. Одобрить соглашение от 19.07.2012 между ОАО «Ленэнерго», ООО «ТРИВИА», ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» о замене стороны в договоре №12-5997 от 31.05.2012 на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования производственно-хозяйственных и электросетевых объектов, заключенного между ОАО «Ленэнерго» и ООО «ТРИВИА», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 1.3. Генеральному директору Общества: - обратить внимание на нарушение ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»; - обеспечить соблюдение Обществом порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренного действующим законодательством. 2.1. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к договору №12-5997 от 31.05.2012 на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования производственно-хозяйственных и электросетевых объектов между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Бондарчук А.С., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19 от 29.12.2012 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 29 » декабря 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.