Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 8 членов Совета директоров, 1 из которых присутствовал на 1-5 вопросах. При определении кворума и результатов голосования учитывался полученный опросный лист 1 члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. По предложению Председателя Совета директоров была изменена очередность рассмотрения вопросов повестки дня. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Информационно-ознакомительная встреча членов Совета директоров Общества с членами Правления Общества в целях получения всей информации о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о деятельности Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества. По итогам информационно-ознакомительной встречи членов Совета директоров Общества с членами Правления Общества решений Советом директоров Общества не принималось. Вопрос № 2: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС» (Конфиденциально). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета о результатах исполнения директивы Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13 и информации об экономическом эффекте от создания единого казначейства ПАО «ФСК ЕЭС» и его функционирования. Решили: 3.1. Принять к сведению информацию о результатах исполнения директивы Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13 и информацию об экономическом эффекте от создания Единого казначейства ПАО «ФСК ЕЭС» и его функционирования. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении внутренних документов группы компаний, регламентирующих деятельность Единого казначейства, и системы управления финансовыми потоками с учетом действующего законодательства, в том числе: - Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента ПАО «ФСК ЕЭС» о внутреннем финансировании; - Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента прохождения платежей ПАО «ФСК ЕЭС». Решили: 4.1. Принять к сведению информацию о внутренних документах группы компаний, регламентирующих деятельность Единого казначейства ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 5: Об исполнении п. 21.2 решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 10 сентября 2014 г. Решили: 5.1. Перенести рассмотрение вопроса на очередное очное заседание Совета директоров, запланированное к проведению в октябре 2015 года. 5.2. Комитету по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на очном заседании предварительно рассмотреть вопрос с учетом представления материалов со стороны ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении отчета о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДЭСП». Решили: 6.1. Перенести рассмотрение вопроса на очередное очное заседание Совета директоров, запланированное к проведению в октябре 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. По общему решению членов Совета директоров, присутствовавших на заседании, рассмотрение вопросов «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2015 года», «О рассмотрении ежеквартального отчета ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2015 года и 1-е полугодие 2015 года, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов», «Об организационной структуре исполнительно аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» перенесено на очередное очное заседание Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 сентября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 02 октября 2015 года № 284. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «05» октября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.