Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2018 года. Утвердить отчет о выполнении Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» Щуровым Борисом Владимировичем значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам деятельности за 2 квартал 2018 года согласно Приложению №1. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС №2: Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по обеспечению исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Кубань» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 0052/2018/0051 от 28.06.2018 года с общим лимитом не более 1 802 500 000 (Одного миллиарда восьмисот двух миллионов пятисот тысяч) рублей, как сумму, составляющую менее 10 % балансовой стоимости активов Общества. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС №3: О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее - Общество) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения в полном объеме всех существующих, как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем у ПАО «ТНС энерго Кубань» (далее – Клиент, он же Выгодоприобретатель по сделке) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 0052/2018/0051 от 28.06.2018 года (далее - Генеральное соглашение), независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по Генеральному соглашению, существовавшего на момент заключения договора поручительства. Предоставить согласие на заключение Договора поручительства № 0052/2018/0051/ДП2 заключаемого между Банком и Обществом в обеспечение исполнения в полном объеме всех существующих, как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем у Клиента по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 0052/2018/0051 от 28.06.2018 года, заключенному между Банком и Клиентом, на следующих существенных условиях: Обязательства, исполнение которых обеспечивается поручительством, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по возмещению денежных средств по исполнению аккредитива; - обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение БАНКОМ денежных средств, направленных на исполнение обязательств по аккредитиву; - обязательства по уплате иных комиссионных платежей, предусмотренных Генеральным соглашением; - обязательства по уплате неустоек; - судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Генеральному соглашению и Договору; - возврат суммы аккредитива по Генеральному соглашению и всех плат за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Генерального соглашения или признании Генерального соглашения незаключенным. Общий лимит Генерального соглашения не более 1 500 000 000,00 (Одного миллиарда пятисот миллионов) рублей, с учетом ограничений, установленных Генеральным соглашением Комиссия за открытие аккредитива не более 12% годовых Максимальный срок действия лимита по Генеральному соглашению по 30 мая 2019 года (включительно) Срок действия непокрытого аккредитива, выдаваемого в рамках Генерального соглашения не менее 3 (Трех) и не более 67 (Шестидесяти семи) календарных дней (с учетом предоставления отсрочки платежа Получателем, предоставления отсрочки платежа Банком), но не более срока действия лимита по Генеральному соглашению. Отсрочка платежа Банком предоставляется на срок не более 60 календарных дней с даты платежа по аккредитиву, установленную Банком по предоставленным документам по аккредитиву (включая указанную дату). Общий срок отсрочки по аккредитиву не может превышать 60 календарных дней (с учетом срока предоставления отсрочки платежа Поручителем, срока предоставления отсрочки платежа Банком). Срок действия Договора поручительства По 30 мая 2022 года (включительно) Иные комиссии, платежи и неустойки устанавливаются в соответствии с условиями Генерального соглашения. Заинтересованные лица: - Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»; - Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»; - Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС №4: Об оказании благотворительной помощи администрации муниципального образования «Васильевское сельское поселение» Юринского района Республики Марий Эл. 1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации муниципального образования «Васильевское сельское поселение» Юринского района Республики Марий Эл в целях реализации проекта строительства «Спортивный городок» в соответствии с Приложением №2. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Марий Эл» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи администрации муниципального образования «Васильевское сельское поселение» Юринского района Республики Марий Эл в целях реализации проекта строительства «Спортивный городок». Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС №5: Об оказании благотворительной помощи администрации Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия. 1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия в целях софинансирования работ по установке пожарной сигнализации в спортивном зале муниципального казенного учреждения культуры «Красноборский Дом культуры» в соответствии с Приложением №3. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества АО «ТНС энерго Карелия» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи администрации Красноборского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия в целях софинансирования работ по установке пожарной сигнализации в спортивном зале муниципального казенного учреждения культуры «Красноборский Дом культуры». Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС №6: Об оказании благотворительной помощи Пензенскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Пензенскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» для организации мероприятия, посвященного празднованию Дня города с участием семей с детьми в соответствии с Приложением №4. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Пензенскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» для организации мероприятия, посвященного празднованию Дня города с участием семей с детьми. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС №7: Об оказании благотворительной помощи Пензенскому региональному отделению Международного общественного Фонда «Правопорядок-Центр». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Пензенскому региональному отделению Международного общественного Фонда «Правопорядок-Центр» в целях вручения ветеранам пограничной службы книги «На страже рубежей Отчизны» в соответствии с Приложением №5. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Пензенскому региональному отделению Международного общественного Фонда «Правопорядок-Центр» в целях вручения ветеранам пограничной службы книги «На страже рубежей Отчизны». Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС №8: Об оказании благотворительной помощи государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» в целях осуществления ремонтных работ в школе-интернате в соответствии с Приложением №6. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Марий Эл» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» в целях осуществления ремонтных работ в школе-интернате. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС №9: Об оказании благотворительной помощи администрации муниципального образования «Юркинское сельское поселение» Юринского района Республики Марий Эл. 1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации муниципального образования «Юркинское сельское поселение» Юринского района Республики Марий Эл в целях реализации проекта установки детской площадки на ул. Советская п. Юркино в соответствии с Приложением №7. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Марий Эл» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи администрации муниципального образования «Юркинское сельское поселение» Юринского района Республики Марий Эл в целях реализации проекта установки детской площадки на ул. Советская п. Юркино. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2018 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2018 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» ________ Б.В. Щуров (подпись) 3.2. Дата «17» августа 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.