Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НК «РуссНефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russneft.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.05.2008 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: протокол от 21.05.2008 № 95 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО НК «РуссНефть» 25 июня 2008 года по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 в 12:00 (время московское) в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть»: 1. Избрание членов Счетной комиссии ОАО НК «РуссНефть». 2. Утверждение годового отчета ОАО НК «РуссНефть» за 2007 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО НК «РуссНефть» за 2007 год. 4. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2007 финансового года. 5. Избрание членов Совета директоров ОАО НК «РуссНефть». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НК «РуссНефть». 7. Утверждение аудитора ОАО НК «РуссНефть». 1.3. Определить 19 мая 2008 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть». 1.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть»: - годовой отчет ОАО НК «РуссНефть»; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО НК «РуссНефть», включая заключение независимого аудитора; - заключение Ревизионной комиссии; - сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также предлагаемом аудиторе ОАО НК «РуссНефть»; - письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО НК «РуссНефть»; -рекомендации Совета директоров ОАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли и убытков ОАО НК «РуссНефть» по результатам 2007 финансового года; 1.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно приложению № 1 и разослать его акционерам не позднее 28 мая 2008 года. 1.6. Утвердить следующий порядок регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть»: - регистрация проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11:00 (время московское). 1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в рабочие дни, начиная с 29 мая 2008 года, с 10:00 до 16:00 (время московское) по адресу: г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д. 69 (телефон для справок (495) 411-63-22). 1.8. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно приложению № 2. 1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно приложению № 3. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Вр.и.о. Президента ОАО НК «РуссНефть» (подпись) Гордеев О.Г. 3.2. Дата “21” мая 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.