Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2007 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.04.2007 г., № 3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Юндина В.И.»: 1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Юндина В.И. 17 апреля 2007 года. 2. На основании ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации прекратить трудовой договор с Генеральным директором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Юндиным В.И. 17 апреля 2007 года. 3. Установить, что последним рабочим днем Юндина В.И. в должности Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» является 17 апреля 2007 года. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Юндин Владимир Иванович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0104% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0101% Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет 2. По второму вопросу повестки дня «Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Бартеньева В.П.»: 1. Избрать Генеральным директором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Бартеньева Владимира Петровича. 2. Установить, что Бартеньев В.П. приступает к должностным обязанностям Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с 18 апреля 2007 года. 3. Поручить Председателю Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Голикову О.П. подписать трудовой договор с Генеральным директором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Бартеньевым В.П. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Бартеньев Владимир Петрович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет 3. По третьему вопросу повестки дня «Об изменении персонального состава коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. Ввести в состав коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – Бартеньева В.П. 2. В соответствии с п. 3 ст. 40 Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» прекратить полномочия члена коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – Юндина В.И. 3. В соответствии с п. 3 ст. 40 Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и на основании п. 1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установить, что Председателем коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» является Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Бартеньев В.П. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Бартеньев Владимир Петрович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Юндин Владимир Иванович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0104% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0101% Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.П. Бартеньев ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.