Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Бурятзолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бурятзолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9 1.4. ОГРН эмитента 1020300962780 1.5. ИНН эмитента 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sia.ru www.disclosure.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Дело» 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2006г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2006г. № 5-2005 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров: -о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня, общего собрания акционеров эмитента; Совет директоров принял РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Утвердить 28 июня 2006 года, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 6, Бурятская государственная филармония, 15:00 – датой, местом и временем проведения годового общего собрания акционеров. Утвердить 28 июня 2006 года, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 6, Бурятская государственная филармония, с 13:00 до 15:00 – датой, местом и временем начала и окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Назначение Секретаря Общего собрания акционеров; 2. Утверждение годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года, составленных по российским стандартам бухгалтерского учета и общепринятым стандартам бухгалтерского учета Канады; 3. Утверждение аудитора Общества; 4. Избрание членов Совета директоров Общества; 5. Избрание Генерального директора Общества; 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества; 7. О выплате дивидендов по итогам работы за 2005 год и за I полугодие 2006 года, их размере, порядке и сроках выплаты; 8. Принятие решения по вопросу уменьшения уставного капитала Общества по результатам приобретения у Европейского банка реконструкции и развития 193 332 кумулятивных привилегированных акций типа В; 9. Принятие решения по вопросу внесения изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала Общества по результатам приобретения у Европейского банка реконструкции и развития 193 332 кумулятивных привилегированных акций типа В; 10. Одобрение выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора А.М. Павлов (подпись) 3.2. Дата «22» мая 2006 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.