Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По первому вопросу повестки дня «Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По второму вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 19.3.2 (mm) Устава Общества включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: (1) Бабурин Дмитрий Алексеевич, (2) Евдокимова Анна Валерьевна, (3) Йордан Борис Алексис (Jordan Boris Alexis), (4) Козаченко Ярослав Владимирович, (5) Компиш Марина Валерьевна, (6) Куранов Михаил Сергеевич, (7) Рябцов Сергей Львович.». 2.2.2. По второму вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (mm) Устава Общества созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества («Общее собрание») и утвердить: 1. Форму Общего собрания: заочное голосование (опросным путем). 2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2021 года. 3. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 24 мая 2021 года. 4. Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 25 мая 2021 года. 5. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым принимаются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12, officialnotice@spkgroup.com. 6. Повестку дня Общего собрания: (1) Утверждение Устава Общества в новой редакции. (2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. (3) Избрание Совета директоров Общества. 7. Текст сообщения о проведении Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3. 8. Порядок сообщения о проведении Общего собрания: сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества по почтовому адресу и адресу электронной почты, указанным в пункте 32.2 Устава Общества и/или указанным в реестре акционеров Общества, с направлением копии сообщения на бумажном носителе. 9. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 4. 10. Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании («Информация и материалы»): (1) Проект Устава Общества в новой редакции (в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2). (2) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, включая сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества (в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 5). (3) Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Общего собрания (в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 6). (4) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты Общего собрания (в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 7). 11. Порядок ознакомления Информацией и материалами: Информация и материалы направляются акционерам Общества вместе с сообщением о проведении Общего собрания. Акционеры могут ознакомиться с информацией и материалами к Общему собранию по адресу Общества в пределах его места нахождения по рабочим дням с 09.30 до 18.30 в период с 25 мая 2021 года по 26 мая 2021 года.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 08/2021_СД от «24» мая 2021 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 25.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.