Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Стратегию развития Общества на 2021-2025 гг. согласно Приложению №1. По второму вопросу повестки дня принято решение: Предоставить согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору займа № 070917, заключенного между Обществом (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «НекстГен» (Заемщик), в соответствии с которым Стороны согласовали новую сумму предоставляемого Обществом займа в размере 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей и новый срок возврата суммы займа – до 07 сентября 2022 года. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Поручить представителю Общества голосовать на общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (далее – Генетико) «ЗА» принятие следующих решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Генетико: 1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в качестве аудитора Общества. Определить размер оплаты услуг по проведению ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год в сумме 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 42 000 (сорок две тысячи) рублей. 2. На основании заявления от 27 ноября 2020 года досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Степанова Андрея Владимировича. 3. Преобразовать общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» в акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО». Утвердить устав АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО». По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Принять решение об участии Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Развитие БиоТехнологий» (далее – Развитие БиоТехнологий) путем направления Обществом заявления о принятии в Развитие БиоТехнологий и внесении вклада в размере 8 000 000 (Восемь миллионов рублей). После увеличения уставного капитала Развития БиоТехнологий доля Общества в его уставном капитале составит 51% номинальной стоимостью 20 816 рублей 33 копейки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 1320 от 03.12.2020. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» С.В. Масюк 3.2. Дата «03» декабря 2020 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.