Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента На заседании присутствовали 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Председателя Совета директоров Общества». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Адамовичс Юрийс, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Адамовичс Юрийс, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Секретаря Совета директоров Общества». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Адамовичс Юрийс, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание членов комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Адамовичс Юрийс, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание членов комитета по аудиту Совета директоров Общества». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Адамовичс Юрийс, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Адамовичс Юрийс, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О финансовых результатах деятельности Общества за период с января по май 2014 года». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Адамовичс Юрийс, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О прогнозе финансовых результатов на 2014 год». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Адамовичс Юрийс, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об операционных результатах деятельности Общества за период с января по апрель 2014 года». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Адамовичс Юрийс, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О ходе реорганизации компаний группы Хостинг». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Адамовичс Юрийс, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О продаже неделовых интернет - активов группы компаний РБК». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Адамовичс Юрийс, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О выполнении работ по обновлению интернет – ресурса rbc.ru». Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Мясникова Елена Ольгердовна, Молибог Николай Петрович, Любимов Александр Михайлович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Адамовичс Юрийс, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать Председателем Совета директоров Сауера Дерка Эрика (Sauer Derk Erik)». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Сенько Валерия Владимировича». По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать Секретарем Совета директоров Общества Кривокорытову Юлию Владимировну». По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в составе: Председатель комитета: Адамовичс Юрийс Члены комитета: Сауер Дерк Эрик (Sauer Derk Erik) Сенько Валерий Владимирович». По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе: Председатель комитета: Сенько Валерий Владимирович Члены комитета: Адамовичс Юрийс Данилов Павел Викторович». По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Дать согласие Молибогу Николаю Петровичу на совмещение должности Генерального директора Общества с должностью Генерального директора в следующих компаниях: ООО «ЭдЛайн» и ЗАО «РСИЦ». Дать согласие Молибогу Николаю Петровичу на совмещение должности Генерального директора Общества с должностью Президента в Фонде содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернет». По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Принять к сведению Отчет о финансовых результатах деятельности Общества за период с января по май 2014 года, представленный Заместителем генерального директора по финансам и экономике Эрландц М.В.». По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Принять к сведению информацию о прогнозе выручки на второе полугодие 2014 года, представленную Заместителем генерального директора по финансам и экономике Эрландц М.В.». По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Принять к сведению Отчет об операционных результатах деятельности Общества за период с января по апрель 2014 года, представленный Председателем Совета директоров Общества Сауером Д.Э.». По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Принять к сведению информацию о ходе реорганизации компаний группы Хостинг». По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Принять к сведению информацию о продаже неделовых интернет - активов группы компаний РБК, представленную Генеральным директором и членом Совета директоров Общества Молибогом Н.П.». По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Принять к сведению информацию о выполнении работ по обновлению интернет – ресурса rbc.ru, представленную Генеральным директором и членом Совета директоров Общества Молибогом Н.П.». 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 03 июля 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 75 от 04 июля 2014 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ Молибог Н.П. ОАО «РБК» (подпись) 3.2. Дата «04» июля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.