Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2.Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Таттелеком» 1.3.Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4.ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5.ИНН эмитента: 1681000024 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:50049-А 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tattelecom.ru 2.Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Таттелеком» 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания, дата составления протокола: -дата проведения общего собрания акционеров: 22 апреля 2009г. -место проведения общего собрания акционеров: РТ, г. Казань, ул.Н.Ершова, д. 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал -дата составления протокола: 05 мая 2009г. 2.3/1.Кворум общего собрания: Кворум по вопросам повестки дня имеется: В годовом общем собрании акционеров участвовали 19 459 042 546 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Таттелеком, что составляет 93,3557% от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Таттелеком», принятых к определению кворума. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Таттелеком», в том числе отчеты о прибылях и убытках, по результатам финансового 2008 года. Итоги голосования: - «ЗА» - 19 457 903 646 голосов, что составляет 99,9941% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -258 100 голосов, что составляет 0,0013% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 2. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2008г.: -на выплату дивидендов по акциям ОАО «Таттелеком» – 210 732 601,40 руб. (0,01011 руб. на 1 акцию); - на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Таттелеком» – 1 400 000 руб.; -на благотворительную деятельность ОАО «Таттелеком», оказание спонсорской помощи и пожертвования – 1 500 000 руб. - оставить в распоряжении ОАО «Таттелеком» на развитие и обеспечение текущей деятельности – 488 550 890,60 руб. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Таттелеком» в денежной форме. Итоги голосования: - «ЗА» - 19 458 035 246 голосов, что составляет 99,9948% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -92 400 голосов, что составляет 0,0005% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» - 258 100 голосов, что составляет 0,0013% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 3.Избрать Совет директоров ОАО «Таттелеком» в составе: а) Алексеев Сергей Владимирович – Первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим»; б) Бадамшин Шамиль Сагитович – Помощник Президента республики Татарстан; в) Зинатуллин Фарид Раисович – Заместитель начальника отдела проектного финансирования ОАО «Связьинвестнефтехим»; г) Сорокин Валерий Юрьевич – Генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим»; д) Фазылзянов Фарит Мансурович – Министр информатизации и связи Республики Татарстан; е) Хайруллин Айрат Ринатович – Начальник отдела инфокоммуникаций, защиты информации и материально-технического обеспечения Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. ж) Шафигуллин Лутфулла Нурисламович- Генеральный директор ОАО «Таттелеком»; Итоги голосования: - «ЗА» - а) Алексеев Сергей Владимирович: 19 401 406 746 голосов, что составляет 14,2434% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; б) Бадамшин Шамиль Сагитович: 19 394 594 646 голосов, что составляет 14,2384% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; в) Зинатуллин Фарид Раисович: 19 394 870 246 голосов, что составляет 14,2386% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; г) Сорокин Валерий Юрьевич: 19 450 175 646 голосов, что составляет 14,2792% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; д) Фазылзянов Фарит Мансурович: 19 400 997 428 голосов, что составляет 14,2431% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; е) Хайруллин Айрат Ринатович: 19 395 038 246 голосов, что составляет 14,2387% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; е) Шафигуллин Лутфулла Нурисламович: 19 690 809 964 голосов, что составляет 14,4559% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против всех кандидатов» -0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался по всем кандидатам» -1 257 900 голосов, что составляет 0,0009% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 4) Избрать ревизионную комиссию ОАО «Таттелеком» в составе: а) Абражеев Василий Алексеевич – Ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан; б) Курулин Анатолий Александрович – Начальник отдела экономики Министерства информатизации и связи Республики Татарстан; в) Терентьев Владимир Александрович – Начальник отдела проектного финансирования ОАО «Связьинвестнефтехим». Итоги голосования: а) Абражеев Василий Алексеевич: - «ЗА» - 19 457 511 946 голосов, что составляет 99,9921% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -741 700 голосов, что составляет 0,0038% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -179 700 голосов, что составляет 0,0009% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; б) Курулин Анатолий Александрович: - «ЗА» - 19 456 909 433 голосов, что составляет 99,9890% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -741 700 голосов, что составляет 0,0038% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -782 213 голосов, что составляет 0,0040% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; в) Терентьев Владимир Александрович: - «ЗА» - 19 458 253 646 голосов, что составляет 99,9959% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -179 700 голосов, что составляет 0,0009% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 5) Утвердить аудитором ОАО «Таттелеком» для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско- консалтинговая компания «Аудэкс». Итоги голосования: - «ЗА» - 19 415 971 278 голосов, что составляет 99,7787% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -336 000 голосов, что составляет 0,0017% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -871 813 голосов, что составляет 0,0045% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 6) 1. Внести следующие изменения в устав ОАО «Таттелеком»: - абзац 2 пункта 9.23 статьи 9 изложить в следующей редакции: «не соблюден установленный ст.55 и (или) пунктом 1 ст.84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров». - абзац 2 пункта 11.5. статьи 11 изложить в следующей редакции: «Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров и договором, заключаемым с Обществом на срок не более 3,5 года. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества». - абзац 4 пункта 15.4. статьи 15 изложить в следующей редакции: «Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 ст.15 ФЗ «Об акционерных обществах». В случае , если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. - статью 15 дополнить п.15.10, переименовать п.15.7 в п.15.8, п.15.8 в п.15.9, п.15.9 в п.15.10, а п.15.7. изложить в новой редакции: «Органы управления Общества, располагающие сведениями, составляющими государственную тайну, в случаях изменения их функций, форм собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязаны принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются: правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений; органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии со ст. 9 Закона РФ «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения; другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны». 2. Утвердить Устав в новой редакции. Итоги голосования по каждому изменению: а) по изменению абзаца 2 пункта 9.23 статьи 9: - «ЗА» - 19 455 872 246 голосов, что составляет 99,9838% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -2 687 100 голосов, что составляет 0,0138% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; б) по изменению абзаца 2 пункта 11.5 статьи 11: - «ЗА» - 19 455 872 246 голосов, что составляет 99,9838% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -2 687 100 голосов, что составляет 0,0138% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; в) по изменению абзаца 4 пункта 15.4 статьи 15: - «ЗА» - 19 455 771 446 голосов, что составляет 99,9833% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -2 787 900 голосов, что составляет 0,0143% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; г) по дополнению статьи 15 пунктом 15.10, переименованию п.15.7 в п.15.8, п.15.8 в п.15.9, п.15.9 в п.15.10 и изложению п.15.7 в новой редакции: - «ЗА» - 19 455 771 446 голосов, что составляет 99,9833% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -2 787 900 голосов, что составляет 0,0143% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; д) по утверждению Устава в новой редакции: - «ЗА» - 19 455 872 246 голосов, что составляет 99,9843% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -89 600 голосов, что составляет 0,0005% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -2 687 100 голосов, что составляет 0,0138% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 7) 1. Избрать генеральным директором ОАО «Таттелеком» Шафигуллина Лутфуллу Нурисламовича: Итоги голосования: - «ЗА» - 19 457 021 646 голосов, что составляет 99,9897% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -168 500 голосов, что составляет 0,0009% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 2. Согласовать условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Таттелеком»: Итоги голосования: - «ЗА» - 19 456 976 846 голосов, что составляет 99,9894% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Против» -0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; -«Воздержался» -213 300 голосов, что составляет 0,0011% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня; 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1)Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Таттелеком», в том числе отчеты о прибылях и убытках по результатам финансового 2008 года; 2) Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам финансового 2008 года: а) на выплату дивидендов по акциям ОАО «Таттелеком» – 210 732 601,40 руб. (0,01011 руб. на 1 акцию) б) на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Таттелеком» - 1 400 000 руб. в) на благотворительную деятельность ОАО «Таттелеком», оказание спонсорской помощи и пожертвования – 1 500 000 руб. г) оставить в распоряжении ОАО «Таттелеком» на развитие и обеспечение текущей деятельности Общества – 488 550 890,60 руб. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Таттелеком» в денежной форме. 3) Избрать Совет директоров ОАО «Таттелеком» в составе: а) Алексеев Сергей Владимирович- Первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим»; б) Бадамшин Шамиль Сагитович –Помощник Президента Республики Татарстан; в) Зинатуллин Фарид Раисович – Заместитель начальника отдела проектного финансирования ОАО «Связьинвестнефтехим»; г) Сорокин Валерий Юрьевич –Генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим»; д) Фазылзянов Фарит Мансурович – Министр информатизации и связи Республики Татарстан; е) Хайруллин Айрат Ринатович – Начальник отдела инфокоммуникаций, защиты информации и материально-технического обеспечения Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан; ж) Шафигуллин Лутфулла Нурисламович –Генеральный директор ОАО «Таттелеком»; 4) Избрать ревизионную комиссию ОАО «Таттелеком» в составе: а) Абражеев Василий Алексеевич –Ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан; б) Курулин Анатолий Александрович – Начальник отдела экономики Министерства информатизации и связи Республики Татарстан; в) Терентьев Владимир Александрович – Начальник отдела проектного финансирования ОАО «Связьинвестнефтехим». 5) Утвердить аудитором ОАО «Таттелеком» для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс». 6) 1. Внести следующие изменения в устав ОАО «Таттелеком»: - абзац 2 пункта 9.23 статьи 9 изложить в следующей редакции: «не соблюден установленный ст.55 и (или) пунктом 1 ст.84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров». - абзац 2 пункта 11.5. статьи 11 изложить в следующей редакции: «Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров и договором, заключаемым с Обществом на срок не более 3,5 года. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества». - абзац 4 пункта 15.4. статьи 15 изложить в следующей редакции: «Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 ст.15 ФЗ «Об акционерных обществах». В случае , если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. - статью 15 дополнить п.15.10, переименовать п.15.7 в п.15.8, п.15.8 в п.15.9, п.15.9 в п.15.10, а п.15.7. изложить в новой редакции: «Органы управления Общества, располагающие сведениями, составляющими государственную тайну, в случаях изменения их функций, форм собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязаны принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются: правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений; органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии со ст. 9 Закона РФ «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения; другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны». 2. Утвердить Устав в новой редакции. 7) 1. Избрать генеральным директором ОАО «Таттелеком» Шафигуллина Лутфуллу Нурисламовича 2. Согласовать условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Таттелеком» 3.Подпись Генеральный директор ОАО «Таттелеком» ________________ Л.Н.Шафигуллин «05» мая 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.