Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента : Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации : http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25 ноября 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. (В голосовании по данному вопросу не принимали участия 2 члена Совета директоров в соответствии с п.3 ст.83 и п.1 ст.81. а также с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). вопрос № 7: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. (В голосовании по данному вопросу не принимали участия 2 члена Совета директоров в соответствии с п.3 ст.83 и п.1 ст.81. а также с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 6: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» (Займодавец) и ООО «ФСК – Управление активами» (Заемщик). 1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3. Предоставить согласие на совершение сделки – договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 7: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» (Заемщик) и ООО «ФСК – Управление активами» (Займодавец). 1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3. Предоставить согласие на совершение сделки – договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 ноября 2021 года. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 25 ноября 2021 года, №410/11. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 22 ноября 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» (по доверенности от 07.12.2020 № 264-20) А.А. Темнышев 3.2. Дата «26» ноября 2021 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.