Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 декабря 2016г. Дата подписания председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента уведомления о переносе даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с 15.12.2016г. на 26.12.2016г. и о включении в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента дополнительных вопросов: 13 декабря 2016г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2016г. 2.3.Дополнительные вопросы в Повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 4. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №5 к договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №1 к договору займа № 28/50-2016 от 19.01.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору займа №10/50-2016 от 14.01.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №4 к договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору займа №17/50-2016 от 15.01.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №4 к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору займа №959/50-2016 от 07.09.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №2 к договору займа №2725/25-2015 от 25.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 13. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 14. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №1014/22-2016 от 06.10.2016 по реконструкции котлоагрегата ТП-38 ст. № 4 с заменой I и II ступени водяного экономайзера, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». 16. Об утверждении внутреннего документов Общества: «Об утверждении регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции». 17. Об утверждении отчета генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки Минэнерго России. 18. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона на право заключения договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей являющегося взаимосвязанными с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 19. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона на право заключения договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей являющегося взаимосвязанными с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 20. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона на право заключения договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей являющегося взаимосвязанными с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 21. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона на право заключения договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей являющегося взаимосвязанными с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 13 декабря 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.