Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента 398024, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lesk.ru 2. Содержание сообщения На заседании Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» от 23 января 2008 года (протокол № 1/49 от 23.01.2008 г.) было принято следующее решение: 1. Удовлетворить требование акционера Общества - компании ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД, владеющей более 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО Липецкая энергосбытовая компания в форме собрания (совместного присутствия). 3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 апреля 2008 года. 4. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Липецк, ул. Московская, д. 8 а (помещение актового зала филиала ОАО «ТГК- 4» - Восточная региональная генерация). 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании Совета директоров Общества. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 24 января 2008 года. Поручить генеральному директору Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: -сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; -информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; -проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 марта 2008 года по 11 апреля 2008 года включительно, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - по месту нахождения Общества: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б, ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», отдел корпоративных отношений и управления персоналом; - в помещении регистратора Общества: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.lesk.ru) в период с 21 марта 2008 года по 11 апреля 2008 года (включительно). С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания. 11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО Липецкая энергосбытовая компания. 12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете Липецкая газета, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.lesk.ru) не позднее 31 января 2008 года. Поручить генеральному директору Общества обеспечить рассылку и публикацию сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением. 13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 08 апреля 2008 года включительно. 14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 21 марта 2008 года (включительно). Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 15. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены акционерами по одному из следующих адресов: - по почтовому адресу Общества: РФ, 398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б, ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», отдел корпоративных отношений и управления персоналом; - по почтовому адресу регистратора Общества: РФ, 105082, г. Москва ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 16. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО Липецкая энергосбытовая компания Сестреживитовского Романа Николаевича. 17. Определить, что акционеры (акционер) ОАО Липецкая энергосбытовая компания, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества не позднее 11 марта 2008 года. 18. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, утверждения сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, а также утверждения договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества - 14 марта 2008 года. 19. Направить компании ИММЕНСО ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД настоящее решение Совета директоров ОАО Липецкая энергосбытовая компания не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО Липецкая энергосбытовая компания Д.Ю.Крымов (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” января 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.