Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов: Аржанов Дмитрий Александрович, Ефимова Елена Николаевна, Авилова Светлана Михайловна, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Авров Роман Владимирович, Афанасьев Сергей Борисович, Ситдиков Василий Хусяинович, Щуров Борис Владимирович 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов: Чернышева Вероника Анатольевна, Потапкин Иван Сергеевич, Шишкин Андрей Иванович, Соколова Анна Сергеевна, Максимов Кирилл Александрович 3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества», предложенную акционером Общества ПАО ГК «ТНС энерго», владеющим 3 803 973 голосующих (обыкновенных) акций, что составляет более 2% голосующих акций Общества: «1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2016 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394). 2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2016 год ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).» Решение по вопросу №2: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об определении порядка сообщения о проведении собрания; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 08 апреля 2016 года. Решение по вопросу №3: Одобрить заключение дополнительного соглашения к кредитному договору №0108-14-3-3 от 28.05.2014г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению №1. Решение по вопросу №4: Одобрить заключение дополнительного соглашения к кредитному договору № 0037-15-3-3 от 27.04.2015г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению №2. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 24/277 от 03 марта 2016 г. 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: ___________________________ В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: 04 марта 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.