Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества “Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС 1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739285265 1.5. ИНН эмитента 7710016640 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mgts.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2010г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 304 от 29.04.2010г. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО МГТС в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО МГТС. 2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового от¬чета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2009 год. 2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2009 финансового года. 3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2009 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС. 6. Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2010 год. 3. Определить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров: - дата проведения собрания: 28 июня 2010 года; - время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут; - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут; - место проведения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1; (конференц-зал гостиницы “Ренессанс Москва”); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ОАО МГТС: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 11 мая 2010 года. Акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО МГТС, не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС в 2010 году. 5. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров ОАО МГТС, о созыве годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1). 6. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО МГТС, о проведении годового общего собрания акционеров Общества: до 29 мая 2010 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении годового общего собрания акционеров: - направив сообщение о проведении собрания заказным письмом (вручив под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС; - опубликовав текст сообщения в газетах «Московский телефонист» и «Московская правда». 7. Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО МГТС на годовом общем собрании акционеров: ЗАО «Делойт и Туш СНГ». 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам №№ 1, 4-6 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2). До 29 мая 2010 года направить заказным письмом (вручить под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС. 9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС: - годовой отчет ОАО МГТС; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО МГТС; - рекомендации Совета директоров ОАО МГТС по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО МГТС каждой категории (типа) и порядку его выплаты, и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного финансового года; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС; - заключение Ревизионной комиссии ОАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО МГТС и годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган), сведения об аудиторе ОАО МГТС; - заключение Комитета по аудиту о кандидатах в аудиторы ОАО МГТС; - проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС. 10. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС, с 10-00 часов до 12-00 часов ежедневно с 29 мая по 28 июня 2010 года включительно по адресу: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1, в Секретариате собрания (тел. (495) 950-00-00), а также по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20 (тел. (495) 617-01-01), в ОАО «Реестр» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии); - материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которые не содержат конфиденциальную информацию, дополнительно разместить на официальной странице ОАО МГТС в сети Интернет (www.mgts.ru). 11. Сформировать Секретариат годового общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек: 1.Лившиц И.Я. – секретарь Совета директоров ОАО МГТС; 2. Клюев Д.А. – начальник Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС; 3. Макаров Д.П. – ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС; 4. Савельев В.Б. - ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС; 5. Полянская И.Г. – начальник Отдела управления делами ОАО МГТС. Назначить руководителем Секретариата собрания Лившиц И.Я. – секретаря Совета директоров ОАО МГТС. 12. Утвердить План-график подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО МГТС в 2010 году (Приложение № 3) 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора- Финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности № 05-01-03/8082 от 22.04.2009 Д.В. Шароватов (подпись) 3.2. Дата «29» апреля 2010г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.