Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-14» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Чита, ул. Лазо, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1047550031242 1.5. ИНН эмитента 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgk-14.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» апреля 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № 144 от «23» апреля 2012 года. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). По вопросу: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. По вопросу: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Принято решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2012 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут. По вопросу: Об утверждении сообщения о проведение годового собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Принято решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров (приложение 1), форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением 2а и 2б. 2. Определить, что сообщения о проведении годового собрания акционеров и бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров Общества не позднее 14 мая 2012 г. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по следующим адресам: 672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, ОАО «ТГК-14»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 4. Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 13 июня 2012 г. По вопросу: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. Принято решение: 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с приложением 3. 2. Определить, что информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества не позднее 25 мая 2012 г. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее 5 июня 2012 г. должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет. По вопросу: О рекомендациях по размеру выплаты дивидендов и порядку его выплаты. Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года». По вопросу: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Принято решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 26 апреля 2012 года. 2. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка лиц. По вопросу: Об определении кандидатуры на должность председателя годового общего собрания акционеров. Принято решение: Определить кандидатуру Васильчука Сергея Ивановича на должность председателя годового общего собрания акционеров. По вопросу: Об определении кандидатуры на должность секретаря годового общего собрания акционеров. Принято решение: Определить кандидатуру Ходакова Александра Николаевича на должность секретаря годового общего собрания акционеров. По вопросу: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров. Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением 4. По вопросу: Об определении страховщика для заключения договора страхования риска ответственности ОАО «ТГК-14» за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ. Принято решение: Утвердить в качестве страховщика Общества для заключения договора страхования риска ответственности ОАО «ТГК-14» за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ Читинское отделение Иркутского филиала ОАО «СОГАЗ». По вопросу: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору займа, между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство». Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор займа), в целях определения кредитной политики Общества в отношении выдачи Обществом займов со следующими существенными условиями: Стороны Договора займа: Заимодавец: ОАО «ТГК-14», Заемщик: ОАО «Спецавтохозяйство». Предмет дополнительного соглашения к договору займа: Пункт 3.5. Договора изложить в следующей редакции: «В случае возврата займа до 30.03.2012г. проценты за пользование займом не начисляются и не выплачиваются». Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и регулирует отношения сторон, сложившиеся с 24 ноября 2011 года. По вопросу: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Спецавтохозяйство». Принято решение: 1. Определить повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Спецавтохозяйство» со следующими вопросами: - Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору займа, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Поручить представителям Общества на общем собрания акционеров ОАО «Спецавтохозяйство» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - «Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях определенных решением Совета директоров». По вопросу: Об определении политики в области закупочной деятельности: об изменении состава Центральной закупочной комиссии. Принято решение: 1. Исключить из состава Центральной закупочной комиссии Котова Ю.В. 2. Ввести в состав Центральной закупочной комиссии Новоселова Д.В. – начальника управления материально-технического обеспечения и товаро - закупочной деятельности. По вопросу: Об участии в СРО НП «ЭнергоАудит 31». Принято решение: Одобрить участие в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит 31» на следующих условиях: - вступительный взнос – 10 тыс. рублей; - ежемесячный взнос – 10 тыс. рублей. - взнос в компенсационный фонд – 10 тыс. рублей. По вопросу: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общего собрания участников ООО «УУЭК». Принято решение: 1. Поручить представителям Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «УУЭК» голосовать «За» принятие следующих решений: 1.1. по вопросу: «Об определении повестки дня общего собрания участников» голосовать «ЗА» принятие следующего решения «Повестка дня общего собрания участников: о выдвижении и избрании состава Совета директоров ООО «УУЭК». 1.2. по вопросу: «О выдвижении и избрании состава Совета директоров ООО «УУЭК» голосовать «За» принятие следующего решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Васильчук С.И., Жубанов Е.В., Скрипник В.В., Дорфман Ю.В., Сухоруков А.В.» По вопросу: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущественного комплекса в г. Улан-Удэ. Принято решение: Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды имущественного комплекса в г. Улан-Удэ, в соответствии с приложением 5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Васильчук (подпись) 3.2. Дата « 24 » апреля 20 12 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.