Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Рассмотрение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК» - решение принято. 2. Вопрос - решение принято. 3. Вопрос - решение принято. Формулировки вопросов 2 и 3 повестки дня заседания Совета директоров не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 400 от 04.04.2019. 4. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: По подпункту 4.1.1. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.1.2. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.1.3. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.2.1. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.2.2. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.2.3. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.3.1. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.3.2. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.4.1. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.4.2. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.4.3. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.5.1. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.5.2. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.5.3. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.6.1. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.6.2. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.6.3. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.7.1. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.7.2. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.7.3. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.8.1. – в голосовании приняли участие 7 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.8.2. – в голосовании приняли участие 7 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.8.3. – в голосовании приняли участие 7 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.9.1. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.9.2. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.10.1. – в голосовании приняли участие 7 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.10.2. – в голосовании приняли участие 7 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.10.2. – в голосовании приняли участие 7 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.11.1. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.11.2. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.12.1. – в голосовании приняли участие 7 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято По подпункту 4.12.2. – в голосовании приняли участие 7 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято По подпункту 4.12.3. – в голосовании приняли участие 7 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.13.1. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.13.2. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. По подпункту 4.13.2. – в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 5. О Директоре по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК» – решение принято. 6. О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК». 1.1.1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК». 1.1.2. Отменить действие Политики в области управления рисками ПАО «ОАК», утвержденной Советом директоров ПАО «ОАК» 24.11.2017 (протокол №190). 1.1.3. Отменить действие Положения О системе внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОАК», утвержденного Советом директоров ПАО «ОАК» 24.11.2011 (протокол №58). Формулировки и содержание решений по вопросам 2 и 3 повестки дня заседания Совета директоров не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 400 от 04.04.2019. По вопросу № 4 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 4.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 4.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 4.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 4.4.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 4.5.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 4.6.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 4.7.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 4.8.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 4.9.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 4.10.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 4.11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 4.12.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 4.13.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. По вопросу № 5 повестки дня: «О Директоре по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК». На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. По вопросу № 6 повестки дня: «О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров». На основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2019, № 226. 3. Подпись 3.1. Президент Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 26.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.