Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344 http://www.permenergosbyt.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 ноября 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 ноября 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 декабря 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества: об утверждении Программы развития системы управления персоналом ПАО «Пермэнергосбыт» на период 2019-2021 г. 2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении бизнес-плана ООО «Тимсервис» на 2019 год. 3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ООО «Тимсервис» на 2019 г. 4. Об утверждении кандидатуры на должность руководителя подразделения, ответственного за управление рисками в Обществе и условий договора, заключаемого с ним. 5. О получении согласия Совета директоров Общества на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О получении согласия Совета директоров Общества на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О получении согласия Совета директоров Общества на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. 9. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Пермэнергосбыт» на 2020 год. 10. Об установлении максимальной величины краткосрочного совокупного кредитного портфеля на 4 квартал 2019 года. 11. Об установлении максимальной процентной ставки на 4 квартал 2019 года. 12. Об установлении максимальной величины краткосрочного совокупного кредитного портфеля на 1 квартал 2020 года. 13. Об установлении максимальной процентной ставки на 1 квартал 2020 года. 14. Об одобрении сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, балансовая стоимость которого превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей: об одобрении договора аренды. 15. Об одобрении цены договора о пожертвовании денежных средств. 16. Об одобрении договора о пожертвовании денежных средств. 17. Об одобрении договора безвозмездной передачи. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И. В. Шершаков (подпись) 3.2. Дата 27 ноября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.