Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033; http://www.mrsk-sk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 03.09.2014. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 09.09.2014. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2014 года. 2. Об одобрении договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Севкавказэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении договора аренды здания между Обществом и ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества от 28.05.2013 №323/2013 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении договора о переводе долга между Обществом,МУП «Каббалккоммунэнерго» и ОАО «Каббалкэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении договора уступки прав требования (цессии) между Обществом и ОАО «Каббалкэнерго» в отношении задолженности МУП «Чегемэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора уступки прав требования (цессии) между Обществом и ОАО «Севкавказэнерго» в отношении задолженности ГУП «Аланияэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора уступки прав требования (цессии) между Обществом и ОАО «Севкавказэнерго» в отношении задолженности МУП «Моздокские электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении договора уступки прав требования (цессии) между Обществом и ОАО «Севкавказэнерго» в отношении задолженности МП «Дигорская городская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества. 11. О представлении пояснений о причинах невыполнения инвестиционной программы, перечня лиц, ответственных за указанное невыполнение и принятых к ним мерах взыскания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Общества. 12. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года. 13. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014. 14. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172) по вопросу «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2014 года поручений, выданных Советом директоров Общества». 15. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172) по вопросу «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа». 16. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2014 года. 17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Северного Кавказа». 18. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества. 19. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества. 20. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти. 21. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергии. 22. Об одобрении агентского договора между Обществом и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Из повестки дня заседания совета директоров эмитента исключен вопрос № 5 «Об одобрении договора уступки прав требования (цессии) между Обществом и ОАО «Каббалкэнерго» в отношении задолженности МУП «Каббалккоммунэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В повестку дня заседания совета директоров эмитента включен дополнительный вопрос: «Об одобрении договора о переводе долга между Обществом, МУП «Каббалккоммунэнерго» и ОАО «Каббалкэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 3. Подпись: 3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 07.03.2014 № 85) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 03.09.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.